| | Харьковские фирмы поставляли продукты в «ДНР» и «ЛНР»
События

Харьковские фирмы поставляли продукты в «ДНР» и «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в так называемые «ДНР/ЛНР», деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.
Правоохранители задокументировали, что для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого «прерванного транзита» через Россию. Дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы «экспортировали» продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России.
Харьковские фирмы поставляли продукты в «ДНР» и «ЛНР»
После пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные террористами территории Донецкой и Луганской областей. С начала 2017 г. злоумышленники таким образом транспортировали продукции на более чем 50 млн грн.
Часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.
Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с так называемыми «ДНР/ЛНР» и таможенные декларации о прохождении «границы» с псевдореспубликами.
У дельцов также изъяты документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн. грн. за «экспортные поставки». Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, сообщили в пресс-центре СБУ...

Еще по теме

В Днепре СБУ разоблачила схему по уклонению от уплаты 30 млн гривен налогов

В Днепре СБУ разоблачила схему по уклонению от уплаты 30 млн гривен налогов

15-04-2017, 23:10
СБУ разоблачила незаконные поставки товаров в «Л/ДНР» на миллиарды гривен

СБУ разоблачила незаконные поставки товаров в «Л/ДНР» на миллиарды гривен

19-12-2016, 13:08
В Харькове заблокировали канал финансирования террористов

В Харькове заблокировали канал финансирования террористов

21-07-2016, 14:03
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
 В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

22-07-2015, 14:39
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail