| | Paradise Papers: ЂЌафтогазї начал внутреннее расследование
—обыти€

Paradise Papers: ЂЌафтогазї начал внутреннее расследование

¬ начале 2016 года на острове ћэн дл€ украинского газового топ-менеджера —ерге€ јлексеенко была основана офшорна€ компани€ дл€ вывода валюты за границу вопреки валютным ограничени€м, которые действовали в ”краине.
–ечь идет о компании Pioneer Foundation, котора€ просуществовала 14 мес€цев. Ёто следует из документов Paradise Papers (Ђƒокументы из райских острововї) - нового глобального журналистского расследовани€, к которому присоединилась команда Ђ—лидства.»нфої как официальный партнер проекта OCCRP (÷ентр по исследованию коррупции и организованной преступности), объедин€ющей целый р€д некоммерческих региональных центров независимых —ћ», сообщает √ромадське.
ѕо данным журналистского расследовани€, в схему вывода средств мог быть привлечен Ђјльфа-Ѕанкї, а счет дл€ фонда јлексеенко решили открыть в ЂЅанке  ипраї.
ƒо работы в государственной компании —ергей јлексеенко был инвестиционным банкиром - работал в самых известных украинских компани€х.
¬ июле 2014 года он начал работать в ЂЌафтогазеї - уполномоченным по перспективным проектам. —ейчас јлексеенко - член правлени€ Ђ”кртрансгазаї, дочерней компании ЂЌафтогазаї, ответственного за передачу и хранение природного газа.
"Ќафтогаз ”краины" начал проверку информации, сообщает пресс-служба Ќј  "Ќафтогаз ”краины".
"—лужба комплаенса Ќј  ЂЌафтогаз ”краиныї начала проверку информации, котора€ по€вилась в —ћ», относительно открыти€ компании и возможного проведени€ операций в иностранной юрисдикции членом правлени€ ѕјќ "”кртрансгаз" —ергеем јлексеенко, бывшим главным советником председател€ правлени€ Ќафтогаза.  омпани€ обнародует результаты проверки после ее завершени€", - говоритс€ в сообщении.
Paradise Papers: что ответили юристы ѕетра ѕорошенко
Ќапомним, накануне 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинаци€х политиков и чиновников разного уровн€ в рамках проекта Paradise Papers или ƒокументы с райских островов. »нформаци€ опубликована на сайте ћеждународного консорциума журналистских расследований...

≈ще по теме

Paradise papers: ждем интересных открытий

Paradise papers: ждем интересных открытий

7-11-2017, 16:40
Paradise Papers: у ≈лизаветы II обнаружили в офшорах 13 миллионов долларов

Paradise Papers: у ≈лизаветы II обнаружили в офшорах 13 миллионов долларов

7-11-2017, 02:16
Paradise Papers: сколько денег олигархи спр€тали в офшорах

Paradise Papers: сколько денег олигархи спр€тали в офшорах

7-11-2017, 02:16
Paradise Papers: представлено новое глобальное расследование об офшорах

Paradise Papers: представлено новое глобальное расследование об офшорах

6-11-2017, 12:36
Paradise Papers: в офшорах нашли $13 млн королевы ≈лизаветы II

Paradise Papers: в офшорах нашли $13 млн королевы ≈лизаветы II

6-11-2017, 08:20
Ќафтогаз ”краины обнаружил подозрительные сделки в дочерней компании - –усс ...

Ќафтогаз ”краины обнаружил подозрительные сделки в дочерней компании - –усс ...

11-02-2017, 13:45
—обыти€

–едактор раздела —обыти€
Ќаписать на e-mail