| | Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll
Экономика

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll
По сообщению Нацбанка Молдовы, об этом заявили представители Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетили на этой неделе Кишинев для встреч с представителями ряда государственных учреждений с целью согласования структуры и сроков реализации Стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 г., которое привело к банкротству трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.Рабочее заседание прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа. В нем приняли участие председатель парламента, президент Национального банка Молдовы, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили актуализированную версию Стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Антикоррупционной прокуратуры.В частности, обсуждались пути инициирования судопроизводства во многих юрисдикциях, в том числе, способы возврата активов в непрозрачных юрисдикциях, с непрозрачными юридическими структурами и процессами.Стороны договорились, что внедрение стратегии будет происходить под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll и Steptoe & Johnson. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования как на национальном, так и на международном уровнях.Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, и будет регулярно получать самую свежую информацию о достигнутом прогрессе. В то же время представители международного консорциума подтвердили, что второй отчет по расследованию «кражи века» находится на заключительном этапе редактирования, и его планируется передать в ближайшие несколько недель.Стороны обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, а также отметили необходимость защитить проведение расследования и не уменьшать шансы на возврат похищенных активов. Консультации по вопросу о транспарентности и представлении заключений отчета по расследованию будут продолжены.Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать с Генеральной прокуратурой и Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества после предоставления отчета, чтобы поддержать усилия по возврату из-за рубежа выведенных мошеннических путем активов и укрепить доказательную базу в процедурах, инициированных на национальном уровне...

Еще по теме

Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll

Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll

3-11-2017, 01:34
НБУ подтвердил участие иностранных компаний в подготовке национализации При ...

НБУ подтвердил участие иностранных компаний в подготовке национализации При ...

19-05-2017, 00:05
Заболевшая раком американка отсудила у Johnson & Johnson $110 млн

Заболевшая раком американка отсудила у Johnson & Johnson $110 млн

5-05-2017, 10:51
Больная раком американка отсудила у Johnson & Johnson рекордные $110 миллио ...

Больная раком американка отсудила у Johnson & Johnson рекордные $110 миллио ...

5-05-2017, 09:45
Kroll установила, что из BEM, Unibank и Banca Sociala похитили 600 миллионо ...

Kroll установила, что из BEM, Unibank и Banca Sociala похитили 600 миллионо ...

13-04-2017, 18:10
 Johnson & Johnson и компания «Фармстандарт» будут сотрудничать

Johnson & Johnson и компания «Фармстандарт» будут сотрудничать

9-07-2015, 19:06
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail