| | В Киевской области прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн гривен
Социум

В Киевской области прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн гривен

В Киевской области прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 и 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.Так, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.С целью прикрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно–конвертационных компаний, - сообщают в фискальной службе.Также указано, что налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался преимущественно за счет документального оформления фиктивных операций по приобретению ТМЦ у предприятий транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов хозяйствования реального сектора экономики.Безналичные денежные средства реально действующих предприятий поступали на счета транзитно–конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги), после чего эти средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%, для чего использовались карточные и другие счета, открытые в двух коммерческих банках."Общий объем услуг, реализованных через предприятия указанной конвертационно-транзитной группы за период с 2016 по 2017 годы составил более 102 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 17 млн гривен", - сообщают в службе.По результатам 14 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и разнообразные черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны...

Еще по теме

В Харькове мошенники наживались на импорте

В Харькове мошенники наживались на импорте

28-10-2016, 11:07
На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

6-09-2016, 18:13
На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
На Киевщине ликвидирован

На Киевщине ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом 240 млн гриве ...

25-06-2016, 19:09
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail