| | Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен
Социум

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

0
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен
В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно - конвертационных компаний.
Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.
Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.
Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.
Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн
В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.
Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно - конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

censor.net.ua...

Еще по теме

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
На Днепропетровщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

На Днепропетровщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

12-03-2016, 17:52
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным о ...

ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным о ...

24-01-2016, 15:35
В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 4,1 млрд грн

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 4,1 млрд грн

13-01-2016, 10:39
В столице разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн

В столице разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн

13-01-2016, 09:49
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail