| | Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн
Социум

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

0
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн
В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в социальной сети Facebook.
"С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков", – сообщил чиновник.
По данным Билана, общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 млн гривен.
В результате семи проведенных обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тыс. долларов, почти 82 тыс. гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.
Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий на общую сумму 620 тыс. гривен.
На данный момент следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства о раскрытии банковской тайны по расчетным счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.
Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.
Читайте также: Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен
Фото взято отсюда
КиевVласть...

Еще по теме

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

16-04-2016, 12:41
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
На Днепропетровщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

На Днепропетровщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

12-03-2016, 17:52
В столице разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн

В столице разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн

13-01-2016, 09:49
Налоговики похвастались разоблачением 19 киевских

Налоговики похвастались разоблачением 19 киевских "конвертов" за год

24-12-2015, 18:56
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail