| | Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги
События

Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги

Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что в операции принимали участие представители налоговой службы. Центр функционировал на территории Кременчуга Полтавской области и имел ежемесячный оборот более чем в 75 млн грн. Конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, чей бизнес был связан со сферой сельского хозяйства, посредством бестоварных операций с фиктивными фирмами переводили средства в наличные. Правоохранители задержали организаторов конверта при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов "отмытых" гривен.
Обыски проводились в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях. Были обнаружено 3,3 млн грн., печати, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация, компьютерная техника...

Еще по теме

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП

1-04-2016, 23:03
СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

23-02-2016, 14:07
В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
 В Харькове обнаружили конвертцентр, обслуживавший «ЛНР»

В Харькове обнаружили конвертцентр, обслуживавший «ЛНР»

31-08-2015, 21:33
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail