| | В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн
События

В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Краматорской городской прокуратуры.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах.
По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен
Оперативники провели несколько обысков в теневых офисах предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.
По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс гривен и $20 тыс.
По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен.
Досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается...

Еще по теме

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

16-04-2016, 12:41
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

13-02-2016, 18:20
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
 В Краматорске «накрыли» конвертцентр с 50-миллионным оборотом

В Краматорске «накрыли» конвертцентр с 50-миллионным оборотом

26-06-2015, 10:51
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail