| | Південкомбанк під час Майдану видавав кредити на виплату зарплат "тітушкам"
Социум

Південкомбанк під час Майдану видавав кредити на виплату зарплат "тітушкам"

0
Південкомбанк під час Майдану видавав кредити на виплату зарплат \"тітушкам\"

Південкомбанк під час Майдану видавав кредити на виплату зарплат "тітушкам"
Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 08 червня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури проводить розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в період 18-19 лютого 2014 року «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій.
Відповідно до документі, незаконна діяльність організованої групи осіб була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
«На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України №7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «Південкомбанк», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон», багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені», - йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, за даними НБУ, власником «Південкомбанку» (наразі – на ліквідації) та контролером «Метал Юніон» був Руслан Циплаков – друг молодшого сина Януковича.
За даними Фонду гарантування, на 01 червня вкладникам збанкрутілого «Південкомбанку» були виплачені компенсації на 1,84 млрд грн. (98% очікуваних виплат в межах гарантійної суми).
finbalance.com.ua...

Еще по теме

Нацполіція: Укрсиббанк, банк

Нацполіція: Укрсиббанк, банк "Креді Агріколь" і ПУМБ задіяні в злочинних ...

3-07-2016, 18:07
Генпрокуратура шукає топ-менеджерів банку

Генпрокуратура шукає топ-менеджерів банку "Надра"

22-04-2016, 10:25
ПРЕДСТАВНИК ФГВФО ДОПОМІГ АКЦІОНЕРАМ ПРАЙМ-БАНКУ ПРИВЛАСНИТИ 120 МЛН ГРН

ПРЕДСТАВНИК ФГВФО ДОПОМІГ АКЦІОНЕРАМ ПРАЙМ-БАНКУ ПРИВЛАСНИТИ 120 МЛН ГРН

27-01-2016, 09:27
ГЕНПРОКУРАТУРА ПІДОЗРЮЄ НБУ В СПІВУЧАСТІ У ВИВЕДЕННІ 535 МЛН ДОЛ. З

ГЕНПРОКУРАТУРА ПІДОЗРЮЄ НБУ В СПІВУЧАСТІ У ВИВЕДЕННІ 535 МЛН ДОЛ. З "ДЕЛЬТ ...

19-01-2016, 11:45
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО ВЗЯЛОСЯ ГОНТАРЕВУ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТ ЇЇ СИНА В

АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО ВЗЯЛОСЯ ГОНТАРЕВУ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТ ЇЇ СИНА В "ДЕЛЬТА БАНК ...

18-01-2016, 09:31
«Тітушкам» було видано 408 автоматів і 90 тисяч патронів для придушення Май ...

«Тітушкам» було видано 408 автоматів і 90 тисяч патронів для придушення Май ...

19-11-2015, 22:41
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail