| | В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен
События

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

Деятельность конвертцентра с оборотом 2 млрд гривен пресекла налоговая милиция Житомира.
Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины
«Работниками налоговой милиции Житомирской области в ходе расследования уголовного производства по статьям 212, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и перевода безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей», – отмечается в сообщении.
Организаторы «конверта», – граждане Украины, – получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам -должностным лицам реального сектора экономики.
«Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд гривен, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн гривен», – говорится в сообщении.
На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются...

Еще по теме

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

29-04-2016, 23:51
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
Фискалы объявили о ликвидации

Фискалы объявили о ликвидации "конверта" с оборотом более 300 миллионов г ...

3-11-2015, 18:24
ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

23-10-2015, 18:23
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail