| | На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
Социум

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

0
На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра. Организовал его в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) местный житель.
Через 10 фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Во время обысков по месту жительства организатора, его офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

Читайте также: Нацполіція: Укрсиббанк, банк "Креді Агріколь" і ПУМБ задіяні в злочинних операціях
На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на сегодняшний день на них находится 1 миллион гривен. Также заблокированы еще несколько счетов, осуществляется их проверка.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
litsa.com.ua...

Еще по теме

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

18-05-2016, 14:46
СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

28-04-2016, 14:59
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail