| | Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами
Социум

Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами

0
Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами

Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
Первым следственным отделом Следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), относительно преступной группы, деятельность которой связана с незаконным расходованием средств государственных предприятий, сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.
Установлено, что средства, которые выделялись на закупку товарно-материальных ценностей и выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры ОАО «Укрзализныця», перечислялись в адрес фирм с признаками фиктивности, после чего обналичивались и в дальнейшем присваивались членами преступной группы.
Кроме этого, в ходе следствия проверяется информация о возможном содействии вышеуказанными лицами деятельности террористической организации «ДНР».
Сегодня, 7 июля, во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» и по месту жительства правонарушителей в Харькове и Краматорске выявлено и изъято 30 тысяч долларов США и 450 тысяч гривен, финансовую документацию, печати фиктивных предприятий, а также документы, выданные так называемыми «органами власти» террористической организации «ДНР».

Читайте также: На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
В настоящее время следственные действия продолжаются.
CRiME...

Еще по теме

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
Налоговая милиция выявила конвертационный центр в Харькове

Налоговая милиция выявила конвертационный центр в Харькове

22-10-2015, 15:45
 Через харьковский «конверт» отмыли больше 40 миллионов

Через харьковский «конверт» отмыли больше 40 миллионов

31-07-2015, 23:19
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
 В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

22-07-2015, 14:39
 В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

10-07-2015, 13:32
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail