| | На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»
Социум

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

0
На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»
На Донбассе Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой раскрыли финансовые махинации, благодаря которым никем не признанные «Донецкая и Луганская народные республики» имели возможность пополнять финансы.
Новость сообщает «Пресса Украины», ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Следователи СБУ вместе со специалистами ДФСУ обнаружили, что правонарушители занимались конвертацией денег клиентов в наличные, а также в электронные средства, используя электронный механизм обмена через межгосударственные системы платежа.
На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

Следователям удалось узнать, что клиентами незаконных финансовых воротил были фирмы, подчиненные руководству террористических организаций «Донецкая и Луганская народные республики». За период работы так называемый «сервисный-центр» по приблизительным подсчетам осуществил платежей не менее чем на 50 млн грн.
Читайте также: ОБСЕ фиксирует рост уровня насилия на Донбассе
На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

В результате проведенных обысков оперативниками Службы безопасности Украины в столичном офисном-центре финансистов конфисковано около ста двадцати пяти тысяч долларов США, оргтехнику и финдокументи, подтверждающие проведение незаконных операций.
На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 3 статьи 212 УКУ.
На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

Не прекращается досудебное расследование.
Напомним, ранее «Пресса Украины» сообщала, что на Тернопольщине спецслужбами раскрыты хищения государственных средств, предназначенных на капитальный ремонт автодорог...

Еще по теме

На Тернопольщине спецслужбами остановлено попытку хищения 1,3 млн грн госуд ...

На Тернопольщине спецслужбами остановлено попытку хищения 1,3 млн грн госуд ...

7-07-2016, 18:13
СБУ задержала на Донбассе

СБУ задержала на Донбассе "Джеки Чана": опубликовано фото

10-01-2016, 15:04
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
СБУ поймала чиновников, укравших 500 тысяч гривен на ремонт автодорог

СБУ поймала чиновников, укравших 500 тысяч гривен на ремонт автодорог

18-11-2015, 18:04
 СНБО применило санкции к благотворительным фондам РФ за финансирование тер ...

СНБО применило санкции к благотворительным фондам РФ за финансирование тер ...

26-09-2015, 03:39
 «ЛНР» и «ДНР» предложили Киеву новую дату местных выборов

«ЛНР» и «ДНР» предложили Киеву новую дату местных выборов

22-09-2015, 15:06
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail