| | Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве
Социум

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

0
Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве
В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм, за якобы приобретенные товары или услуги. После этого, денежные средств снималась наличными через банкоматы и кассы двух банков участниками центра под видом оплаты за ценные бумаги. В дальнейшем, проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением" за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
Налоговый кредит по НДС отображался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 600 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 100 миллионов.
Читайте также: У Києві п’яне подружжя розмалювало пам’ятник танкістам
В настоящее время установлены девять крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.
В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято 131 тысяча гривен, компьютерная техника, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

...

Еще по теме

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух

В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"

30-04-2016, 09:06
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

29-04-2016, 23:51
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail