| | Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из России
Социум

Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из России

0
Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из России

Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из России
Более 23 миллиардов долларов российского происхождения были отмыты через коммерческие банки Молдавии. Об этом сообщил бывший замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман, передает «Интерфакс»со ссылкой на телеканал TV7.
Бывший сотрудник НЦБК сказал, что в 2012-2014 годах через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». Руководству республики было хорошо известно, что за четыре года через молдавские банки прошли 23 миллиарда долларов, сказал Гофман.
Он сообщил, что только за первую половину 2013 года сумма перечисленных в офшоры денег из Молдавии составила 92 миллиарда леев (около шести миллиардов долларов).
Осенью 2014 года Кишиневзафиксировал масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк.
Источник: lenta.ru...

Еще по теме

Главный борец с коррупцией в Молдавии «застрял» в «Шереметьево»

Главный борец с коррупцией в Молдавии «застрял» в «Шереметьево»

6-04-2016, 17:35
Россия за год потратила $17 миллиардов резервов

Россия за год потратила $17 миллиардов резервов

15-01-2016, 19:07
Сколько денег незаконно выводится из Украины каждый год

Сколько денег незаконно выводится из Украины каждый год

10-12-2015, 21:53
Россия раздумывает над кредитом Ирану на 7 миллиардов долларов

Россия раздумывает над кредитом Ирану на 7 миллиардов долларов

17-11-2015, 14:49
 Россия получила от Украины платеж на 73 миллиона долларов

Россия получила от Украины платеж на 73 миллиона долларов

6-07-2014, 00:00
 Французский банк наказали за несоблюдение санкций

Французский банк наказали за несоблюдение санкций

4-07-2014, 17:55
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail