| | СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів "ЛНР"
Социум

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів "ЛНР"

0
СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів \"ЛНР\"

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів "ЛНР"
На Луганщині співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який у тому числі фінансувалася терористична організація "ЛНР".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що конвертцентр організували четверо мешканців Луганської та Київської областей. Вони "обслуговували нелегальний бізнес понад десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", - повідомляє відомство.
Як з’ясувалося, серед клієнтів конверту були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій, що не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках.
Правоохоронці наразі заявляють про 8 млн гривень, що проходили цими рахунками. За оперативною інформацією, гроші знімалися та готівкою перевозилися до т.зв. "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів.
Читайте также: Черное дело: как в Украину попадает уголь из ДНР и ЛНР
Під час обшуків в офісах злочинної організації та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку та Лисичанську співробітники СБ України вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже 30 фіктивних фірм, задіяних у оборудці.
СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів \"ЛНР\"

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів \"ЛНР\"

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів \"ЛНР\"

uainfo.org...

Еще по теме

СБУ викрила київських бізнесменів, що наживалися на поранених бійцях АТО

СБУ викрила київських бізнесменів, що наживалися на поранених бійцях АТО

13-06-2016, 21:19
У Києві викрили конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

У Києві викрили конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

8-06-2016, 20:24
В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

5-04-2016, 17:50
Податківці викрили конвертцентр з обігом понад 130 мільйонів

Податківці викрили конвертцентр з обігом понад 130 мільйонів

27-03-2016, 18:49
Як фінансують терористів. Сепаратистський

Як фінансують терористів. Сепаратистський "конверт"

21-03-2016, 13:24
На Луганщині комерсанти привласнили маже мільйон держкоштів виділених на ві ...

На Луганщині комерсанти привласнили маже мільйон держкоштів виділених на ві ...

6-01-2016, 15:34
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail