| | Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко
Социум

Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко

0
Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко

Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко
Группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры и против компаний даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн грн.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» на Радио Свобода. Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена президентства Леонида Кучмы, когда Порошенко находился в оппозиции. В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины».
Следователи обращались в Интерпол с просьбой приобщить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют как минимум 5 офшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний «Укрпроминвест». Речь идет о: Agroprodimrex Corp с офшорной зоны штата Делавер (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited. Но в 2004 году уголовное дело было закрыто и не было передано в суд.
Напомним, из компании Mossack Fonseca «утекли» документы, которые стали основой для громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Сейчас из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о троих — президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммеде Захуре — британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине. Сам Порошенко заверил, что не выходил за пределы правового поля.
Он заявил, что является первым должностным лицом в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов и уплате налогов. Он отметил, что передал управление своими активами другим компаниям. В то же время юридическая фирма «Авеллум», которую Порошенко уполномочил подготовить его долю в «Roshen» для продажи бизнеса, заявила, что на сегодня договор о создании blind trust было подписано.
Создание компаний в иностранной юрисдикции в фирме объяснили так, что это было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре. Также любые утверждения об уклонении от уплаты налогов, являются безосновательными. Ранее фискальная служба не увидела нарушений в открытии Порошенко офшоров.
newsdaily.com.ua...

Еще по теме

СМИ нашли у Порошенко еще пять офшоров / Глава Украины не заплатил более $9 ...

СМИ нашли у Порошенко еще пять офшоров / Глава Украины не заплатил более $9 ...

8-04-2016, 11:16
МВД подозревало офшоры Порошенко в нанесении многомиллионного ущерба госуда ...

МВД подозревало офшоры Порошенко в нанесении многомиллионного ущерба госуда ...

8-04-2016, 00:01
Журналисты узнали о новых офшорах Порошенко: опубликовано видео

Журналисты узнали о новых офшорах Порошенко: опубликовано видео

7-04-2016, 22:49
Обвинение Порошенко беспочвенно — компания, продающая Roshen

Обвинение Порошенко беспочвенно — компания, продающая Roshen

4-04-2016, 21:40
Юристы Порошенко нашли оправдание для его офшоров

Юристы Порошенко нашли оправдание для его офшоров

4-04-2016, 18:03
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail