| | ”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко
—оциум

”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко

0
”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко

”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко
√лава ЌЅ” ¬алери€ √онтарева отмыла не менее 300 миллионов долларов дл€ личных нужд друзей януковича. ¬полне веро€тно, что эта сумма куда более значима, считает известный финансовый эксперт и журналист јлександр ƒубинский. ћы же напомним, с чего все начиналось.  ак Ѕорис  ауфман, ƒмитрий «инков и беглый  лименко заработали на банкротстве банка ћихайловский под чутким руководством √онтаревой.
Ќа рынке сли€ний и поглощений банковских активов по€вилс€ новый игрок. Ќебольшой по размеру банк Ђћихайловскийї присматриваетс€ к покупке сразу нескольких финучреждений и других банковских активов.  онсультирует покупател€ инвесткомпани€ ICU, котора€ до последнего времени принадлежала главе ЌЅ” ¬алерии √онтаревой.
јфера с банком ћихайловский
Ѕанк Ђћихайловскийї был зарегистрирован в прошлом году. — начала этого года активы банка выросли в 4 (!) раза, до 1,9 млрд грн. ћеньше чем за год он открыл около 100 новых отделений и пор€дка 2200 точек продаж в торговых сет€х Ёльдорадо, ‘окстрот, Ёпи÷ентр и других. Ќовый агрессивный игрок на рынке потребительского кредитовани€ очень напоминает ƒельта Ѕанк на заре развити€. Ќо если ƒельта вышел на рынок сли€ний и поглощений банковских активов только спуст€ несколько лет после регистрации, то ћихайловский уже готов покупать другие банки.
”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко

Ђћы в процессе рассмотрени€ (возможности покупки. Ч јвт.) нескольких банков. Ќас интересует в первую очередь сеть отделений и клиентска€ базаї, Ч рассказал ћинѕрому председатель правлени€ банка Ђћихайловскийї »горь ƒорошенко.
ѕоиском объекта дл€ поглощени€ занимаетс€ инвесткомпани€ Ђ»нвестиционный капитал ”краинаї (ICU), котора€ принадлежит бизнес-партнерам главы ЌЅ” ¬алерии √онтаревой. »нтересно, что Ђћихайловскийї рассматривает также и возможность покупки банков, в которые введена временна€ администраци€ ‘онда гарантировани€ вкладов физлиц. —ейчас под временной администрацией ‘онда или на ликвидации наход€тс€ 32 банка. Ќекоторые из них были выведены с рынка за нарушение антиотмывочного законодательства. ѕокупать такие активы при отсутствии спроса и наличии св€зей можно весьма дешево.
Ђќчень выгодно покупать банковские активы у ‘онда гарантировани€. ќни их продают за копейкиї, Ч говорит адвокат, старший партнер адвокатской компании Ђ равец и ѕартнерыї –остислав  равец. ¬ыгодно это не только дл€ банков, но и дл€ чиновников ‘онда. Ќа распродаже активов, которые по балансу стоили миллиарды, госслужащие могут зарабатывать большие деньги. Ќедавно ‘онд гарантировани€ возглавил  онстантин ¬орушилин Ч бывший председатель набсовета Ђћеждународного инвестиционного банкаї, который принадлежит президенту ѕетру ѕорошенко.
Ѕанк Ђћихайловскийї по€вилс€ на свет при весьма загадочных обсто€тельствах. ќн получил лицензию ЌЅ” в июне прошлого года. –егистрацией учреждени€ занималс€ ярослав Ѕондаренко, бывший топ-менеджер “ерра Ѕанка.
100% акций Ђћихайловскогої было оформлено на ќќќ ЂЁкосипанї, основным владельцем которого выступал Ѕондаренко. ќн внес в уставный фонд банка 121 млн грн. наличных денег. ќткуда у скромного банкира такие сбережени€? ЂЁто накопленные за три года доходы от реализации недвижимости, ценных бумаг и корпоративных правї, Ч туманно по€сн€л банкир.
„итайте также: √онтарева сорвала получение очередного транша ћ¬‘
—пуст€ всего мес€ц с момента регистрации Ђћихайловскогої по рынку поползли слухи о его перепродаже владельцу сети Ёльдорадо ¬иктору ѕолищуку. —ам бизнесмен до последнего времени отрицал факт покупки этого финучреждени€.
¬ сент€бре прошлого года ѕолищук даже за€вил газете Ђ апиталї, которую прин€то считать подконтрольной экс-министру доходов и сборов јлександру  лименко, что передумал покупать банк Ђћихайловскийї и займетс€ созданием кредитного брокера, который будет кредитовать продажу товаров в торговых сет€х.
“ем не менее несколько мес€цев назад ѕолищук все же по€вилс€ среди совладельцев банка Ђћихайловскийї. Ќа данный момент ему принадлежит 9,79% в капитале ќќќ ЂЁкосипанї. ќстальные участники этого ќќќ Ч в основном менеджеры банка Ђћихайловскийї. ”ставный капитал банка за год был увеличен со 120 млн грн. до 500 млн грн. Ќе исключено, что деньги менеджменту дл€ инвестиций Ђодолжилї кто-то из реальных собственников финучреждени€.
ЂЌачина€ с сент€бр€ прошлого года, в банк перешла основна€ команда менеджмента Ч кост€к из банка Д–усский стандартУ. ќстальные коллеги из ”ниверсал Ѕанка, ’оум  редита и јльфыї, Ч рассказывает »горь ƒорошенко.
”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко


јкционеры банка Ђћихайловскийї
Ќедавно ѕолищук решил полностью легализовать свое владение банком. Ђ¬ насто€щий момент происходит процесс увеличени€ доли ¬иктора ѕолищука в уставном капитале ќќќ ДЁкосипанУ, по завершению которого ¬иктору ѕолищуку будет принадлежать квалифицированное большинство голосов общего собрани€ участников общества. ƒанный процесс уже запущен и занимает достаточно продолжительное врем€ї, Ч утверждает пресс-служба банка Ђћихайловскийї. ѕо данным банка, сейчас идет согласование сделки в јћ ” и ЌЅ”.
ѕочему бизнесмен долго открещивалс€ от банка, но в итоге решил стать его мажоритарным собственником, совершенно непон€тно. ¬озможно, просто реальные владельцы финучреждени€ до последнего времени не знали, на кого записать свои акции? ѕо словам одного из бывших сотрудников ЌЅ”, ѕолищук в прошлом году лично договаривалс€ с главой ЌЅ” »горем —оркиным о разрешении на покупку банка и без проблем получил согласие.
ѕохоже, что ѕолищука и его бизнес поддерживают лица, которые обладают большим вли€нием как при прошлой, так и при нынешней власти. “ак, например, банк Ђћихайловскийї недавно договорилс€ о размещении своих точек продаж в отделени€х ”крпочты. ѕри этом банк планирует войти сразу в несколько сотен отделений госмонополиста, где можно будет получить и погасить кредит этого коммерческого банка.
ќчень удобный способ расширени€ бизнеса, учитыва€, что ”крпочта обладает сетью из 12,5 тыс. отделений.  роме того, этому молодому и пока что мелкому банку каким-то чудом удалось запустить ко-брендовые карточные проекты с Ќациональной футбольной федерацией ”краины и мобильным оператором Ђћ“—ї. ѕроекты, о которых могут только мечтать даже крупные банки с иностранным капиталом.
—уд€ по всему, у банка и его акционера ѕолищука есть весьма вли€тельные покровители, которые просто не хот€т Ђсветитьс€ї.  то же на самом деле стоит за Ђћихайловскимї, который, несмотр€ на кризис, очень быстро из лилипута превращаетс€ в великана?
„итайте также: јрбузов ≥ √онтарева вийн€ли з пенс≥йного фонду ЌЅ” майже сотн≥ м≥льйон≥в долар≥в
—корость, с которой ¬иктор ѕолищук ворвалс€ в высшую бизнес-лигу и начал скупать недешевые активы, мог бы позавидовать даже одиозный —ергей  урченко, которого прин€то считать номинальным владельцем активов Ђсемьиї ¬иктора януковича.
Ђ≈ще в 2000 году мой муж (¬иктор ѕолищук. Ч јвт.) был инженером, а € работала простым бухгалтером в крупной киевской компанииї, Ч рассказала в одном из интервью супруга бизнесмена Ћили€ –езва€.
Ќа данный момент некогда простой бухгалтер –езва€ управл€ет бизнес-центром √улливер Ч самым дорогим и самым высоким офисным зданием столицы. ¬иктор ѕолищук утверждает, что он €вл€етс€ владельцем этого бизнес-центра. ≈му также принадлежит крупнейша€ сеть по продаже электроники Ёльдорадо, страхова€ компани€ Ђ‘ортеї и многие другие активы.
Ѕизнесмен также строит грандиозный логистический комплекс в Ѕроварах. —осто€ние ѕолищука ‘орбс оценивает в 101 млн долл. Ќо это весьма скромна€ оценка.  аким образом простой инженер стал миллиардером (пока гривневым), истори€ умалчивает. Ђ¬се, чем € управл€ю, дано мне Ѕогом за мои труды и веру в Ќегої, Ч утверждает ѕолищук.
’от€ есть и друга€ верси€. “ак, например, по информации бывшего журналиста Ђ”краинской ѕравдыї —ерге€ Ћещенко, бизнес-центр √улливер принадлежит компани€м, св€занным с экс-министром доходов и сборов јлександром  лименко.
”головщина бизнесу не помеха Ч банк ћихайловский: как  омпани€ √онтаревой скупала банки дл€  ауфмана и беглого  лименко

—тарший брат экс-чиновника јнтон  лименко некогда был директором страховой компании Ђёнисон-гарантї.
Ќа данный момент эта —  и одноименный банк Ђёнисонї, а также банк Ђћихайловскийї по какому-то совпадению базируютс€ все в том же √улливере. ѕри этом акции бизнес-центра оформлены на офшорную компанию Unicon Development Ltd, название которой очень созвучно с Ђёнисонї.  редитовали строительство бизнес-центра государственные ќщадбанк и ”крэксимбанк.
¬ банке Ђћихайловскийї утверждают, что никак не аффилированы с компани€ми Ђёнисонї.
Ђ√ражданин по фамилии Ч  лименко јлександр Ч не числитс€ в составе совладельцев/акционеров банка ДћихайловскийУ, а также не €вл€етс€ клиентом банкаї, Ч увер€ют в Ђћихайловскомї.
“ем не менее некотора€ св€зь просматриваетс€. ѕо словам наших источников, часть депозитов —  Ђёнисон-гарантї на данный момент размещена в банке Ђћихайловскийї.
Ђ” них (—  Дёнисон-гарантУ. Ч јвт.) есть потребность в размещении депозитов. —оответственно, они предложили нам часть размещени€. Ёто классическа€ схема Ч страхование клиентов банка в обмен на размещение депозитовї, Ч увер€ет »горь ƒорошенко. ѕочему компани€  лименко держит депозиты именно в небольшом банке Ђћихайловскийї, можно только догадыватьс€.
¬иктор ѕолищук и Ћили€ –езва€ на письменные вопросы ћинѕрома не ответили.
Ч
—ѕ–ј¬ ј:
јлександр ¬икторович  лименко Ч уроженец г. ћакеевка ƒонецкой области, €ркий представитель т.н. Ђдонецкого кланаї, ставленник семьи януковичей, товарищ јлександра януковича, старшего сына экс-президента по кличке Ђ—томатологї.
»звестен организацией и контролем криминальных Ђсхемї в экономике государства, обогащавших семью януковичей. –азличные структуры возглавл€емого ј.  лименко ћинистерства доходов и сборов принимали активное участие в отъеме чужого бизнеса в пользу президентской семьи и ее представителей. ј так же в контроле контрабандных потоков на территории ”краины.
27 феврал€ 2014 года ¬ерховна€ –ада отправила в отставку правительство Ќикола€ јзарова, ставленника президента ¬иктора януковича, и уволила всех министров. ¬ том числе и јлександра  лименко Ч министра доходов и сборов ”краины. ¬ конце феврал€ 2014 года ј.  лименко вместе с семьей с территории ”краины бежал.
30 апрел€ 2014 г. стало известно, что √лавное следственное управление √енеральной прокуратуры ”краины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотреблени€ властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов ”краины јлександром  лименко и другими служебными лицами министерства, а также уклонени€ от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 ”головного кодекса ”краины).
ќднако самое интересное то, что в отношении ј.  лименко сообщение о подозрении в совершении преступлени€, предусмотренном ч. 2 ст. 364 ”  ”краины (злоупотребление властью или служебным положением) было вынесено только 29 апрел€ 2014 г. Ѕолее того, только 6 ма€ 2014 г. √лавное следственное управление прислало  лименко вызов дл€ дачи объ€снений и проведени€ следственных действий в рамках данного уголовного производства.
„то же касаетс€ производства о причастности банковского учреждени€  лименко к финансированию терроризма Ч здесь первые результаты по€вились только в июле 2014 г., о чем свидетельствует сообщение √енпрокуратуры от 11.07.2014 г. о расследовании уголовного производства по факту злоупотреблени€ властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов ”краины и другими служебными лицами этого министерства, а также уклонени€ от уплаты налогов в особо крупных размерах. ”казанное производство было открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 ”головного кодекса ”краины.  ак свидетельствуют официальные данные, только в конце июн€ 2014 г. во исполнение указанного поручени€ был получен ответ, где указано, что установлено подконтрольное ј. лименко банковское учреждение Ч ѕјќ Ђ√рин Ѕанкї (г.  иев, ул.  онстантиновска€, 10), которое использовалось и используетс€ дл€ вышеупом€нутых целей. ѕо ходатайству следовател€ ѕечерский райсуд г.  иева 04.07.2014 г. вынес постановление о разрешении на проведение обыска в помещении ѕјќ Ђ√рин Ѕанкї с целью изъ€ти€ документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также средств, полученных преступным путем, которые имеют значение дл€ расследовани€ этого уголовного производства. ќднако самым циничным в отношении к народу ”краины €вл€етс€ то, что по состо€нию на 11 июл€ 2014 г. прокуратура официально сообщает, что Ђна данное врем€ проводитс€ осмотр изъ€тых документов и решаетс€ вопрос о внесении соответствующих данных в ≈диный реестр досудебных расследований по соответствующим стать€м ”головного кодекса ”краиныї. “аким образом, на середину июл€ собственно уголовного производства по данному факту не существовало, а значит и не принимались меры дл€ прекращени€ правонарушений.
www.fttc.com.ua...

≈ще по теме

ЌЅ” со скандалом закрыл банк Ђћихайловскийї

ЌЅ” со скандалом закрыл банк Ђћихайловскийї

24-05-2016, 13:59
—тала известна скандальна€ деталь в деле о банкротстве украинского банка

—тала известна скандальна€ деталь в деле о банкротстве украинского банка

24-05-2016, 12:18
ЌЅ” закрыл банк Ђћихайловскийї

ЌЅ” закрыл банк Ђћихайловскийї

24-05-2016, 09:58
Ѕанк Ђћихайловскийї ограничил сн€тие наличных

Ѕанк Ђћихайловскийї ограничил сн€тие наличных

23-05-2016, 16:52
Ѕанк ћихайловский довели до банкротства, теперь у владельца хот€т отжать се ...

Ѕанк ћихайловский довели до банкротства, теперь у владельца хот€т отжать се ...

23-05-2016, 12:12
 ЌЅ” в доле: компани€ √онтаревой скупает банки дл€ беглого  лименко?

ЌЅ” в доле: компани€ √онтаревой скупает банки дл€ беглого  лименко?

9-08-2015, 00:09
—оциум

–едактор раздела —оциум
Ќаписать на e-mail