| | СБУ изъяла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре
События

СБУ изъяла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

СБУ изъяла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

В киевских и харьковских офисах нашли 20 млн грн, $200 тыс. и €120 тыс.
В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность веб-конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, используемые в том числе для финансирования «ДНР» и «ЛНР».
«Организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которой шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в так называемые  «ДНР/ЛНР» через территорию России», — сообщается на сайте спецслужбы.
Во время обысков в офисах в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 20 миллионов гривен, почти 200 тысяч долларов и более 120 тысяч евро. СБУ обнаружила «черную бухгалтерию», компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.
Открыто уголовное производству по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации; наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет)...

Еще по теме

СБУ ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

СБУ ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

21-07-2016, 09:37
СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

20-05-2016, 11:54
В столице «накрыли» игорный бизнес россиян, через который финансировали тер ...

В столице «накрыли» игорный бизнес россиян, через который финансировали тер ...

12-04-2016, 17:52
СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

23-02-2016, 14:07
 В Харьковской области выявили поставщика продуктов для «ДНР»

В Харьковской области выявили поставщика продуктов для «ДНР»

16-09-2015, 03:36
 СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

25-07-2015, 15:30
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail