| | В Харькове заблокировали канал финансирования террористов
События

В Харькове заблокировали канал финансирования террористов

В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность веб-конвертационного центра.
По информации СБУ, деньги использовались в том числе и для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в так называемые «ДНР/ЛНР» через Россию.
Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 20 млн грн, почти $200 тыс и более €120 тыс. Сотрудники СБУ также обнаружили «черную бухгалтерию», компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок...

Еще по теме

СБУ изъяла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

СБУ изъяла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

21-07-2016, 12:51
СБУ ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

СБУ ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

21-07-2016, 09:37
СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

20-05-2016, 11:54
В столице «накрыли» игорный бизнес россиян, через который финансировали тер ...

В столице «накрыли» игорный бизнес россиян, через который финансировали тер ...

12-04-2016, 17:52
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
 В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

22-07-2015, 14:39
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail