| | ¬ ’арькове заблокировали канал финансировани€ террористов
—обыти€

¬ ’арькове заблокировали канал финансировани€ террористов

¬  иеве и ’арькове сотрудники —лужбы безопасности ”краины пресекли де€тельность веб-конвертационного центра.
ѕо информации —Ѕ”, деньги использовались в том числе и дл€ финансировани€ террористических организаций ЂƒЌ–ї и ЂЋЌ–ї. ќткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 ”головного кодекса ”краины.
ќрганизаторы Ђпрокручивалиї деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. —реди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Ќаличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в так называемые ЂƒЌ–/ЋЌ–ї через –оссию.
¬о врем€ обысков в офисах злоумышленников в  иеве и ’арькове правоохранители изъ€ли более 20 млн грн, почти $200 тыс и более И120 тыс. —отрудники —Ѕ” также обнаружили Ђчерную бухгалтериюї, компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок...

≈ще по теме

—Ѕ” изъ€ла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

—Ѕ” изъ€ла крупную сумму денег при обыске в конвертцентре

21-07-2016, 12:51
—Ѕ” ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

—Ѕ” ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

21-07-2016, 09:37
—Ѕ” раскрыла в зоне ј“ќ схему по обналичиванию на 54 млн грн

—Ѕ” раскрыла в зоне ј“ќ схему по обналичиванию на 54 млн грн

20-05-2016, 11:54
¬ столице Ђнакрылиї игорный бизнес росси€н, через который финансировали тер ...

¬ столице Ђнакрылиї игорный бизнес росси€н, через который финансировали тер ...

12-04-2016, 17:52
 Ќа ƒнепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

Ќа ƒнепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
 ¬ ’арькове нашли конвертационный центр ЂЋЌ–ї с миллионным оборотом

¬ ’арькове нашли конвертационный центр ЂЋЌ–ї с миллионным оборотом

22-07-2015, 14:39
—обыти€

–едактор раздела —обыти€
Ќаписать на e-mail