| | В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который обслуживал боевиков «ЛНР»
События

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который обслуживал боевиков «ЛНР»

Конвертационный центр, работу которого 21-го июля прекратили запорожские правоохранители, занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой ЛНР, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
В июле текущего года отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области Приднепровского управления ГКП Национальной полиции Украины от Службы безопасности Украины была получена информация о существовании конвертационного центра, «зарабатывающего на жизнь», обеспечивая финансовые операции на временно неконтролируемой Украиной территории.
Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, совершенные повторно).
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что упомянутый центр действует на территории так называемой «Луганской народной республики». Главной целью его функционирования является обеспечение финансовых операций, связанных с незаконными поставками товарно-материальных ценностей с территории Украины, обеспечения на этих территориях незаконных выплат средств (пенсий, материальной помощи и т.д.) из государственного бюджета Украины гражданам, которые фактически проживают на оккупированной территории.
Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
За эти услуги организаторы получали 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены своеобразные «специальные агенты». Так, в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах г. Запорожья.
Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т.д.) хранились в съемной квартире, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.
Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по постановлению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «засланцев». В его ходе изъято:
— 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5 млн 500 тыс. гривен.
— Около полутора тысяч банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн грн.
— 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.
— Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.
— «Белый пластик» в количестве 17 штук.
— Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.
— Устройство для нанесения дампов банковских карт.
— Черновые записи.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается...

Еще по теме

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

13-07-2016, 17:49
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
 В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»

В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»

22-07-2015, 17:18
 В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

В Харькове нашли конвертационный центр «ЛНР» с миллионным оборотом

22-07-2015, 14:39
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail