| | В Киеве задержан молдавский бизнесмен
Социум

В Киеве задержан молдавский бизнесмен

0
В Киеве задержан молдавский бизнесмен

В Киеве задержан молдавский бизнесмен
Гражданин Молдовы, задержанный вчера в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины и украинской Генпрокуратуры, это бизнесмен Вячеслав Платон, разыскиваемый молдавскими властями, сообщил NM информированный источник в госструктурах Молдовы.
О задержании человека обладающего гражданствами Молдовы и России, Генпрокуратура Украины сообщила вчера поздно вечером. Сообщается, что подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом, с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ч.5 ст. 190 (отмывание денег) и ч.3 ст.243 (мошенничество в банковской сфере) Уголовного кодекса Молдовы.
Генпрокуратура отметила, что задержанного проверяют правоохранительные органы, чтобы выяснить, причастен ли он к совершению преступлений на территории Украины.
Вчера днем глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск. Морарь отметил, что Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которых контролировали люди, близкие к Платону.
По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Читайте также: Милиция и СБУ пытаются скрыть факт коррупции, обнародованный в программе "Гроші"
Глава Антикоррупционной прокуратуры также отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России...

Еще по теме

В Киеве прошло громкое задержание молдавского бизнесмена: опубликованы фото

В Киеве прошло громкое задержание молдавского бизнесмена: опубликованы фото

26-07-2016, 14:50
Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из Рос ...

Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из Рос ...

13-07-2016, 09:51
Мэра Оргеева задержан по обвинению в выдаче незаконных кредитов на 660 млн  ...

Мэра Оргеева задержан по обвинению в выдаче незаконных кредитов на 660 млн ...

24-06-2016, 01:29
В Молдове отдали под суд боевиков ДНР

В Молдове отдали под суд боевиков ДНР

12-02-2016, 19:52
Экс-премьер Молдовы украл десятую долю ВВП страны

Экс-премьер Молдовы украл десятую долю ВВП страны

20-10-2015, 17:40
 В Петербурге поймали торговца детьми из Молдовы

В Петербурге поймали торговца детьми из Молдовы

31-08-2015, 22:18
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail