| | На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр
Социум

На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

0
На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр
На Полтавщине сотрудники СБУ прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим объемом «отмытых» денег более ста десяти миллионов гривен.
Такую информацию предоставили в пресс-центре СБУ, передает «Пресса Украины».
Как рассказали правоохранители, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конверт организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов.
Организатор конверта попался правоохранителям в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен. В офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.
На счетах фирм, которые входили в структуру конвертцентра, заблокировано свыше семисот тысяч гривен.
Читайте также: СБУ вилучила мільйони під час ліквідації конвертаційного центру
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие.
На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр

uapress.info...

Еще по теме

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги

Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги

26-04-2016, 15:19
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

1-04-2016, 13:18
В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

13-02-2016, 18:20
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail