| | Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен
События

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

За два года объем проконвертированных средств составил более 110 млн гривен.
Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

Общий объем проконвертированных в течение 2015-2016 годов конвертцентром в Полтавской области средств составил более 110 млн гривен, передает Киевские Ведомости со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Работники налоговой милиции Государственной фискальной службы в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, который действовал на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур.
Как отмечается, организаторы создали и приобрели группу предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности.
Потери государственного бюджета от такой деятельности составили около 18 млн гривен.
По данному факту открыты уголовные производства по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
Кроме того, во время обысков изъято почти 500 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности, чековые книжки, черновую документацию, автотранспорт, а также по решению суда наложен арест на денежные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий-участников конвертационного центра на общую сумму более 700 тыс. гривен.
Напомним, как сообщалось, ранее СБУ накрыла мощный внебанковский "конверт", финансировавший боевиков в "ДНР" и "ЛНР"...

Еще по теме

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух

В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"

30-04-2016, 09:06
Налоговики разоблачили

Налоговики разоблачили "конверт" на 300 миллионов

4-03-2016, 08:17
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

3-03-2016, 19:16
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
Фискалы объявили о ликвидации

Фискалы объявили о ликвидации "конверта" с оборотом более 300 миллионов г ...

3-11-2015, 18:24
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail