| | В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей
События

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

В Москве были задержаны члены группировки, которые занимались обналичиванием денег. За всю историю своего существования банде удалось легализировать более 27 миллиардов рублей.
В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности при содействии коллег из МВД провели задержание группировки, которая занималась обналичиванием денег. Преступники переправляли финансовые средства из Северно-Кавказского Федерального округа, после чего в Москве переводили их в наличные. Обналичивание происходило с привлечением нескольких подставных фирм с легальной деятельностью. По отношению к членам группировки было заведено два уголовных дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
В задачи членов группировки входила переправка капитала из Дагестана и Чечни. Преступники также сотрудничали с юридическими лицами из ОАЭ, где и находились подставные фирмы. Задержанная банда относиться к категории крупных. За всю историю своего существования, преступной организации удалось обналичить приблизительно 27 млрд. рублей. Во время проведения обыска в квартирах задержанных было найдено 3 миллиона долларов.
Сергей Хухаркин...

Еще по теме

Полиция арестовала воронежских наркодилеров, заработавших на героине 31 млн ...

Полиция арестовала воронежских наркодилеров, заработавших на героине 31 млн ...

30-07-2016, 19:41
В Москве задержан преступник с партией наркотиков на 4 миллиона

В Москве задержан преступник с партией наркотиков на 4 миллиона

30-07-2016, 10:28
Банда «черных риелторов» лишила южноуральцев недвижимости на 52 миллиона ру ...

Банда «черных риелторов» лишила южноуральцев недвижимости на 52 миллиона ру ...

5-07-2016, 13:41
В Москве были задержаны лжебанкиры с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

В Москве были задержаны лжебанкиры с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

9-02-2016, 22:10
В Москве задержана банда налетчиков на ломбарды и ювелирные салоны / Ущерб  ...

В Москве задержана банда налетчиков на ломбарды и ювелирные салоны / Ущерб ...

12-11-2015, 14:13
 В Москве задержана банда черных банкиров

В Москве задержана банда черных банкиров

7-10-2015, 12:39
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail