| | Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках
Социум

Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках

0
Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках

Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках
У розпорядження редакції Finbalance потрапила постанова держвиконавця від 28.07.2016 про арешт коштів та інших цінностей Укргазбанку в межах 158,6 млн грн (див. нижче документ), яка винесена на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 08.07.2016 по справі №910/16631/14.
Арешт накладено на рахунки Укргазбанку в НБУ й низці банків (Приватбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку, ВТБ Банку, Альфа-Банку, «Райффайзен Банку Аваль», Укрсиббанку, Платинум Банку, Таскомбанку, Ідея Банку, банку «Авангард», Фінексбанку, Кристал-банку, банку «Розрахунковий центр»).
Згідно з документом, з Укргазбанку на користь ТОВ «Укрконцепт» мають бути стягнуті 144,2 млн грн, з яких
- 144,06 млн грн – збитків;
- 73,08 тис грн – судового збору за подання позовної заяви;
- 80,4 тис грн – судового збору за подання апеляційної скарги.
Також з Укргазбанку мають бути стягнуті 14,42 млн грн виконавчого збору на користь держави.
Читайте также: УКРГАЗБАНК УТРЕТЄ ПРОГРАВ 144 МЛН ГРН "НЕ ЧУЖІЙ" КОМПАНІЇ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ
Копію платіжної вимоги щодо примусового списання коштів див. нижче.
Нагадаємо, Finbalance уже писав про згадану справу №910/16631/14.
Так, 29 червня Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ТОВ «Укрконцепт» і скасував рішення Госпсуду м. Києва від 14 квітня, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову до Укргазбанку про стягнення 144 млн грн. збитків. Апеляційний суд прийняв нове рішення по цій справі та постановив стягнути з Укргазбанку вказану суму.
Цей спір з перемінним успіхом (у т.ч. із залученням Міністерства фінансів) тривав кілька років (у 2016 році – фактично вже по третьому колу). Фабула історії така.
Укргазбанк ще в 2010 році надав для ТОВ «Укрконцепт» кредит на 100 млн грн. При цьому ТОВ «Укрконцепт» придбало в Укргазбанку права вимоги до ЗАТ «Сіті Нет» за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008. Йшлося про зобов’язання на 127,56 млн грн (100 млн грн. боргу по кредиту + 27,56 млн грн. заборгованості по процентам). Згодом суди визнали недійсним кредитний договір №65-V/2008 від 28.11.2008, а також договір іпотеки без оформлення заставної, укладений між Укргазбанком і ТОВ «Вант». На основі цього договір про відступлення прав вимоги було визнано недійсним. А тому судді вирішили, що витрати, понесені ТОВ «Укрконцепт» на обслуговування кредиту виникли з вини Укргазбанку.
Додамо, що Укргазбанк намагається відсудити в ТОВ «Укрконцепт» 110,2 млн грн. З ухвали Госпсуду м. Києва від 13.06.2016 можна зробити припущення, що йдеться про кредитну заборгованість.
«Генетична» довідка
Кілька слів про «Укрконцепт» та його «генетичні» зв’язки з Укргазбанком.
Як писав Finbalance, на кінець листопада 2015 року керівником компанії був Косов В’ячеслав Вікторович, який ще навесні 2014 року був членом спостережної ради ПАТ «Київмiськбуд-1" iменi М.П. Загороднього.
При цьому через одного із тодішніх засновників «Укрконцепту» - Вечерю Павла Олександровича – нитки від цієї компанії тягнулися до ТОВ «Концепт Девелопмент», яке, за даними учасників ринку, створювали ще до кризи 2008 року, по суті, «на базі» Укргазбанку й за підтримки тресту близького йому (через акціонерів) тресту «Київміськбуд-1» імені Загороднього (див. нижче).
На кінець осені 2015 року керівником ТОВ «Концепт Девелопмент» значився Чорний Юрій Борисович. Людина з таким же прізвищем, ім’ям та по батькові була заступником голови правління з ресурсного забезпечення тресту «Київсьміськбуд-1». Фінансовим директором ТОВ «Концепт Девелопмент» був Свистай Веніамін Анатолійович, який значився співвласником ТОВ «Контракт-2007» - фігуранта ще одного судового спору (відповідачем там був знову ж таки Укргазбанк), про який писав Finbalance. Свистай В.А. був членом ревізійної комісії ПАТ трест "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього.
Ще кілька тижнів тому в держреєстрі засновником ТОВ «Укрконцепт» значився Ткачук Олександр Миколайович і Буличов Ярослав Анатолійович, керівником підприємства – Оріховський Ярослав Валерійович. Разом з тим, з 14.07.2016 керівником компанії (і до речі, засновником) вже є Костенко Едуард Миколайович.
Змінився склад засновників і в ТОВ «Концепт Девелопмент». Зараз у ньому фігурує Супруненко Софія Олексіївна і кіпрська компанія «Концепт Холдінг Лімітед». Керівником же лишається Чорний Юрій Борисович.
Читайте также: НБУ: НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРГАЗБАНКУ БУЛА ПОМИЛКОЮ
За даними Fitch, до націоналізації Укргазбанку в 2009 року 39% його акцій контролював Василь Горбаль (екс-нардеп, екс-глава Львівської ОДА), ще 29% - Олексій Омельяненко (екс-депутат Київради). За даними НБУ, на 01.01.2016 В. Горбаль контролював 0,002% акцій Укргазбанку, тоді як на 02.06.2015 – 0,00026%. На 02.06.2015 в О. Омельяненка було 0,00015% (даних на 01.01.2016 Нацбанк не наводить).
Наприкінці листопада 2015 року почесним президентом ПАТ трест "Київміськбуд-1" ім. М.П. Загороднього на сайті компанії значився Олексій Омельяненко (зараз сайтзаблокований). Раніше одним з основних бенефіціарів ПАТ трест "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього вважався в т.ч. Василь Горбаль, однак у 2009 році він ніби вийшов зі складу акціонерів (хоча як запевняли деякі ЗМІ, міг зберегти певний вплив на цю структуру).
Ще нагадаємо, що наприкінці червня глава правління Укргазбанку Кирило Шевченко в інтерв’ю для Finbalance розповідав, що борг структур, пов’язаних з особами, які контролювали цей банк до його рекапіталізації державою в 2009 році, сягає 4,4 млрд грн.
Коментуючи ж тривалі судові спори Укргазбанку та низки компаній, пов’язаних з окремими з колишніх акціонерів (причому стосується це не лише претензій Укргазбанку до них, але і їхніх фінансових претензій до Укргазбанку – як випадку з «Укрконцептом»), К. Шевченко зауважував таке: «Що стосується бенефіціарів і хто цим займався, це питання слідчих і правоохоронних органів. Моє завдання – купірувати економічні ризики. Всі активи, про які писали, - земельні ділянки, об’єкти нерухомості – абсолютно всі повернуті на баланс Укргазбанку». Як бачимо, з "живими" коштами ситуація може виявитися іншою
Редакція Finbalance готова опублікувати коментар усіх фізичних та юридичних осіб, які фігурують у цьому матеріалі.
P.S.
Після виходу матеріалу до редакції Finbalance надійшов такий коментар від Василя Горбаля: «Стосунку/відношення до цієї структури [ТОВ «Укрконцепт», - ред.] не маю. Розділяю загальне занепокоєння подібними діями. Очікую на ефективну відповідь банку та правоохоронців. І до речі, відповідно до чинної редакції статті 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку».
Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках

Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках

Виконавча служба наклала арешт на рахунки Укргазбанку, в т.ч. в НБУ та великих банках

finbalance.com.ua...

Еще по теме

УКРГАЗБАНК УТРЕТЄ ПРОГРАВ 144 МЛН ГРН

УКРГАЗБАНК УТРЕТЄ ПРОГРАВ 144 МЛН ГРН "НЕ ЧУЖІЙ" КОМПАНІЇ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ...

11-07-2016, 16:17
СУД НАКЛАВ АРЕШТ НА 65 МЛН ГРН КОМПАНІЇ

СУД НАКЛАВ АРЕШТ НА 65 МЛН ГРН КОМПАНІЇ "ФОЗЗІ-ФУД" В БАНКУ "ВОСТОК" НА ...

5-07-2016, 17:45
Війна

Війна "Платинум Банку" та "МТС Україна" за 250 млн грн. набирає обертів

22-05-2016, 14:40
Укрсиббанк та Єврокар

Укрсиббанк та Єврокар "роз’їхалися" під час судового спору на 15 млн дол

15-05-2016, 17:36
Укргазбанк оцінив свій розрив у ліквідності на 12,6 млрд грн

Укргазбанк оцінив свій розрив у ліквідності на 12,6 млрд грн

4-05-2016, 10:03
ЗІНКОВ ЗАМІНИВ ГУРТОВОГО НА ПОСАДІ ГЛАВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

ЗІНКОВ ЗАМІНИВ ГУРТОВОГО НА ПОСАДІ ГЛАВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ "ПЛАТИНУМ БАНКУ ...

28-04-2016, 19:41
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail