| | В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 110 млн грн
События

В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 110 млн грн

В городе Кременчуг (Полтавская область) в течение 2015-2016 годов действовал «конвертационный центр». С помощью фиктивних взаимоотношений с более чем 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, он «проконвертировал» более 110 млн. грн.
Об этом в среду, 1 августа, сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры области Сергей Остапенко.
По словам прокурора, в ходе расследования прокуратура области инициировала проведение ряда негласных (следственных) розыскных действий.
По их результатам произошло 23 обыска, во время которых изъяты печати 17 предприятий с признаками фиктивности; почти 500 тыс. грн. не учтенных наличных средств; транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности; документы финансово-хозяйственной отчетности.
«Кроме этого, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов. Эта сумма составляет более 700 тыс. грн.», – сказал начальник отдела прокуратуры.
Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины относительно деятельности «конвертационного центра». Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается...

Еще по теме

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

30-07-2016, 08:35
После вмешательства прокуратуры Луганской области в бюджет возвращено более ...

После вмешательства прокуратуры Луганской области в бюджет возвращено более ...

10-06-2016, 12:38
В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

27-04-2016, 09:22
В Одессе силовики накрыли конвертцентр с оборотом 150 млн грн

В Одессе силовики накрыли конвертцентр с оборотом 150 млн грн

31-03-2016, 10:42
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
 В Краматорске «накрыли» конвертцентр с 50-миллионным оборотом

В Краматорске «накрыли» конвертцентр с 50-миллионным оборотом

26-06-2015, 10:51
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail