| | Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень
Социум

Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень

0
Податкова ліквідувала \"конверт\" з обігом 200 мільйонів гривень

Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень
Податковою міліцією, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва та Київської області.
Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
"Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки", - повідомили у ДФС.
Як наголошується, у подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.
"Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Читайте также: На Полтавщине спецслужба ликвидировала межрегиональный конвертцентр
"За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тисяч гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Слідчі дії тривають.
Економічна правда...

Еще по теме

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів

СБУ викрила масштабний центр фінансування терористів "ЛНР"

14-07-2016, 12:11
У Дніпрі на будівництві метро розікрали більше 2 мільйонів бюджетних коштів

У Дніпрі на будівництві метро розікрали більше 2 мільйонів бюджетних коштів

11-07-2016, 15:37
У Києві викрили конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

У Києві викрили конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

8-06-2016, 20:24
Названо банк, який отримав сотні мільйонів збитку у першому кварталі

Названо банк, який отримав сотні мільйонів збитку у першому кварталі

9-04-2016, 19:08
Податківці викрили конвертцентр з обігом понад 130 мільйонів

Податківці викрили конвертцентр з обігом понад 130 мільйонів

27-03-2016, 18:49
На Київщині СБУ вилучила партію контрабандних годинників на мільярд гривень

На Київщині СБУ вилучила партію контрабандних годинників на мільярд гривень

30-12-2015, 22:59
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail