| | На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн
События

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

В Киеве и Киевской области действовал конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.
Об этом в среду, 3 августа, сообщил пресс-отдел Государственной фискальной службы Украины.
«Сотрудниками налоговой милиции. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории г. Киева и Киевской области», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, фигуранты производства предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.
«В дальнейшем перечисленные денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. гривен. Вследствие такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. гривен», – отметили в фискальной службе.
Кроме того, по результатам 9 обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, в автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. гривен наличными, печати 42, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Сейчас продолжается следствие...

Еще по теме

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

29-04-2016, 23:51
Фискалы объявили о ликвидации

Фискалы объявили о ликвидации "конверта" с оборотом более 300 миллионов г ...

3-11-2015, 18:24
 Через харьковский «конверт» отмыли больше 40 миллионов

Через харьковский «конверт» отмыли больше 40 миллионов

31-07-2015, 23:19
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail