| | МВД ликвидировало банк, который отмыл 50 миллиардов рублей
Экономика

МВД ликвидировало банк, который отмыл 50 миллиардов рублей

МВД при совместной работе с Росгвардией и Росфинмониторингом удалось ликвидировать подпольную финансовую структуру, которая отмыла около 50 миллиардов рублей. В ведомстве отмечают, что организаторы такой системы могли отправлять средства на поддержание исламистов.
МВД ликвидировало банк, который отмыл 50 миллиардов рублей

Официальный представитель МВД Ирина Волк акцентировала внимание на том, что на данный момент неизвестно количество денег, которое отправлялось нелегально. По предварительным данным, речь идет о сумме в 50 миллиардов рублей. В ведомстве подчеркнули, что над поимкой преступников работало несколько организаций из разных уголков России, включая также Дагестан и Чечню. Правоохранительные органы не стали информировать журналистов о количестве людей, которые причастны к данной сфере отмывания денег.
Вся финансовая система была поделена на несколько подразделений, которые работали в Дагестане, Чечне, Москве и Ростове. Все они занимались получением, обработкой и передачей денег на подконтрольные фирмы. В ведомстве не исключают вероятность того, что организаторы финансовой пирамиды могли передавать деньги на содержание радикальных исламистов в Сирии. Речь идет о сумме в 3 миллиарда рублей, источники получения которых не удалось установить. Вся эта информация на данный момент проверяется...

Еще по теме

Более 3 миллиардов рублей - господдержка для сельхозпроизводителей

Более 3 миллиардов рублей - господдержка для сельхозпроизводителей

17-07-2016, 21:35
Чистая прибыль Сбербанка выросла в три раза

Чистая прибыль Сбербанка выросла в три раза

7-06-2016, 12:39
Российские банки заработали 167 миллиардов рублей

Российские банки заработали 167 миллиардов рублей

16-05-2016, 18:12
В капитале Внешпромбанка нашли дыру в 210 миллиардов рублей

В капитале Внешпромбанка нашли дыру в 210 миллиардов рублей

3-03-2016, 15:20
 Бюджет Севастополя на 2015 год подрос на 10 миллиардов рублей

Бюджет Севастополя на 2015 год подрос на 10 миллиардов рублей

13-10-2015, 16:30
 Санация Мособлбанка что это такое

Санация Мособлбанка что это такое

28-06-2014, 02:22
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail