| | Суд арештував майно підставної компанії Коломойського, причетної до виведення з країни понад 19 млрд грн
Социум

Суд арештував майно підставної компанії Коломойського, причетної до виведення з країни понад 19 млрд грн

0
Суд арештував майно підставної компанії Коломойського, причетної до виведення з країни понад 19 млрд грн

Суд арештував майно підставної компанії Коломойського, причетної до виведення з країни понад 19 млрд грн
Печерський районний суд Києва арештував майно компанії ZAO Ukrtransitservice LTD, Великобританія, а також заблокував рахунки цієї компанії, відкриті у кіпрському відділенні Приватбанку.
Відповідну ухвалу суд виніс 29 липня, інформують "Українські реалії" з посиланням на "Главком".
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, ідеться в тексті ухвали суду.
Службові особи, імена яких наразі не називаються, під заставу майнових прав на товар видали кредити 42-м підконтрольним собі підприємствам на суму від 18 до 73 млн доларів США. Ці підприємства, між тим, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки ряду нерезидентів з метою нібито отримання товарів. Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Серед переліку нерезидентів, окрім вищезгаданої ZAO Ukrtransitservice LTD фігурують такі компанії: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing CORP, а також Milbert Ventures INC.
«Главком» уже писав про одну з цих компаній, а саме про британську Trade Point Agro lt. Згідно із резонансним розслідуванням «Главкому», опублікований майже два роки тому, більше 40 маловідомих фірм влітку 2014-го року підписали з нею договори на суму 51,5 млн доларів і 52 млн доларів відповідно. Кожній з цих фірм британці зобов’язалися поставити приблизно по 25 тисяч метричних тонн поліетилентерефталату (лавсану). Цей матеріал використовується для виробництва продуктової упаковки, а також при виготовленні рентгенівських плівок, автошин, пляшок для напоїв. Угоди профінансував Приватбанк, який отримав в якості застави майнові права на товар. Гроші були перераховані через короткий термін постачальнику, проте поліетилен в Україну так і не приїхав.
Примітно, що позичальників «Приватбанку» багато пов’язує із самим банком. Як з’ясував «Главком», деякі з них мають одних і тих же засновників, однакове місце прописки і навіть спільних юристів. Приміром, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр», загальні власники з Белізу і Віргінських островів є у дніпропетровських компаній «Фаборіс», «Кембел», «Техспецмонтаж» і «Руднекс». У сусідніх кімнатах один з одним розташовані офіси фірм «Інторно» і «Орбелі». Ділять кабінети в Дніпропетровську «Солмбрідж» і «ІНКЕРІ». Справи деяких компаній з цього списку в судах ведуть одні й ті ж люди: наприклад, інтереси «Фаборіс», «Інком 2001» і «Руднекс», «Солмбрідж», «Рапіта» представляє юрист з ініціалами Любченко А. І.
Цікавим є факт, що у розслідуванні «Главкому» від 2014 року ідеться про близько 11 млрд гривень, виведених з країни, в той час як нині слідчі називають значно більші збитки – понад 19 млрд. гривень...

Еще по теме

Суд зняв арешт із рахунків однієї з компаній Злочевського

Суд зняв арешт із рахунків однієї з компаній Злочевського

2-08-2016, 15:29
Гонтарєва причетна до арештованих в «Ощадбанку» грошей Арбузова-Януковича?

Гонтарєва причетна до арештованих в «Ощадбанку» грошей Арбузова-Януковича?

27-06-2016, 15:27
Суд арештував майно родини “лісника Януковича”

Суд арештував майно родини “лісника Януковича”

30-05-2016, 21:29
Завершився термін депозиту

Завершився термін депозиту "Укртранснафти" в "Приватбанку" на 2,2 млрд ...

23-03-2016, 11:21
Офшори, через які були виведені мільярди з «Приватбанку», причетні до вивед ...

Офшори, через які були виведені мільярди з «Приватбанку», причетні до вивед ...

16-02-2016, 12:41
За рік

За рік "відмили" 350 млн: НАБУ взялось за компанії, які "допомогли" Укр ...

11-01-2016, 23:17
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail