| | В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ
Экономика

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі було зупинено незаконну схему по викраданню грошей з України на рахунки фінансових організацій Російської Федерації. Як передаєКиевские Ведомости, про це інформує Служба безпеки України сьогодні, 6-го серпня.

Оперативна група СБУ виявила незаконну діяльність громадянина Росії. Він розробив та запровадив у дію систему проведення фальшивих фінансових операцій для збирання, переправлення та виведення грошей. «Кожного місяця злочинець, проводячи свої злочинні операції з грошима, переводив близько двох мільйонів доларів США», - повідомляє агентство.

Злочинця було затримано, як то кажуть «на гарячому», коли він перевозив понад 200 тисяч доларів готівкою. «Представники Служби безпеки забрали оргтехніку, координати та документи з печатками російських банків. Також було вилучено і платіжні документи, які підтверджують протизаконні дії даної особи. Наразі тривають досудові слідчі дії», - зазначили в СБУ...

Еще по теме

Представника митниці затримали у Києві на хабарі

Представника митниці затримали у Києві на хабарі

30-07-2016, 15:54
Обшуки у київського судді Швеця дали свої результати!

Обшуки у київського судді Швеця дали свої результати!

28-07-2016, 15:03
СБУ впіймала розтратників державних коштів

СБУ впіймала розтратників державних коштів

25-07-2016, 18:23
Служба Безпеки арештувала трьох поліцейських

Служба Безпеки арештувала трьох поліцейських

9-04-2016, 16:12
Посадовця інституту пожежної безпеки спіймали на хабарі в 50 тисяч

Посадовця інституту пожежної безпеки спіймали на хабарі в 50 тисяч

31-03-2016, 09:39
СБУ вилучила на шляху до ДНР 450 тисяч доларів та 12 мільйонів рублів

СБУ вилучила на шляху до ДНР 450 тисяч доларів та 12 мільйонів рублів

14-01-2016, 00:26
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail