| | В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
Социум

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

0
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
Читайте также: Сердцееды-уголовники облапошили романтичных дам на 400 тыс. грн
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

dumskaya.net...

Еще по теме

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в месяц

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в месяц

9-06-2016, 13:19
СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (ФОТО)

СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (ФОТО)

25-05-2016, 16:01
В Одессе СБУ задержала за взятку антикоррупционеров

В Одессе СБУ задержала за взятку антикоррупционеров

16-04-2016, 15:48
В одесском конвертцентре изъяли более 300 тыс долларов США и огнестрельное  ...

В одесском конвертцентре изъяли более 300 тыс долларов США и огнестрельное ...

29-02-2016, 21:54
В Одессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

В Одессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

23-02-2016, 17:29
СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

23-02-2016, 14:07
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail