| | ¬ ќдессе —Ѕ” задержала росси€нина, который вывел в –‘ 16 миллионов долларов
—оциум

¬ ќдессе —Ѕ” задержала росси€нина, который вывел в –‘ 16 миллионов долларов

0
¬ ќдессе —Ѕ” задержала росси€нина, который вывел в –‘ 16 миллионов долларов

¬ ќдессе —Ѕ” задержала росси€нина, который вывел в –‘ 16 миллионов долларов
¬ ќдессе —лужба безопасности ”краины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы ”краины на счета российских финансовых учреждений.
 ак сообщили в пресс-центре —Ѕ”, схему организовал гражданин –‘. ќн создал механизм проведени€ фиктивных финансово-хоз€йственных операций дл€ аккумулировани€, транзита и вывода средств.
≈жемес€чный оборот проконвертированных денег составл€л более 2 миллионов долларов. ¬сего злоумышленник успел вывести из ”краины 16 млн долларов.
ќрганизатор незаконной схемы был задержан во врем€ перевозки 210 тыс. долларов наличными.
ѕравоохранители изъ€ли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хоз€йственные операции. ѕродолжаютс€ следственные действи€.
„итайте также: —ердцееды-уголовники облапошили романтичных дам на 400 тыс. грн
¬ ќдессе —Ѕ” задержала росси€нина, который вывел в –‘ 16 миллионов долларов

dumskaya.net...

≈ще по теме

¬ ќдессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в мес€ц

¬ ќдессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в мес€ц

9-06-2016, 13:19
—Ѕ” ликвидировала в ќдессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (‘ќ“ќ)

—Ѕ” ликвидировала в ќдессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (‘ќ“ќ)

25-05-2016, 16:01
¬ ќдессе —Ѕ” задержала за вз€тку антикоррупционеров

¬ ќдессе —Ѕ” задержала за вз€тку антикоррупционеров

16-04-2016, 15:48
¬ одесском конвертцентре изъ€ли более 300 тыс долларов —Ўј и огнестрельное  ...

¬ одесском конвертцентре изъ€ли более 300 тыс долларов —Ўј и огнестрельное ...

29-02-2016, 21:54
¬ ќдессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

¬ ќдессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

23-02-2016, 17:29
—Ѕ” провела спецоперацию в 6 област€х: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

—Ѕ” провела спецоперацию в 6 област€х: разоблачен конвертцентр, финансирова ...

23-02-2016, 14:07
—оциум

–едактор раздела —оциум
Ќаписать на e-mail