| | В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн
События

В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн

Представителями Службы безопасности Украины (СБУ) удалось задержать на территории страны жителя России, выведшего в РФ 16 миллионов долларов. Такая информация появилась на официальной странице украинского ведомства.
В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн

В сообщении СБУ говорится, что по мнению сотрудников спецслужбы, россиянин разработал схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для накопления, транзита и вывода денег. По данным СБУ, сумма оборота деятельности гражданина России составляла 2 миллиона долларов ежемесячно.
Уточняется, что сотрудники украинского ведомства задержали подозреваемого, когда он пытался вывезти из странны 210 тысяч долларов. У россиянина была изъята оргтехника, реквизиты, а также оттиски печатей зарубежных финансовых учреждений, оффшорных организаций и платежная документация, подтверждающая факт проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. В данное время с задержанным работают следователи.
Иван Головин...

Еще по теме

При попытке вывоза из Украины 16 миллионов долларов задержан гражданин Росс ...

При попытке вывоза из Украины 16 миллионов долларов задержан гражданин Росс ...

6-08-2016, 15:20
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

6-08-2016, 12:52
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в месяц

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн в месяц

9-06-2016, 13:19
Пограничники задержали в

Пограничники задержали в "Борисполе" россиянина, разыскиваемого Интерполо ...

13-05-2016, 11:30
 В нелегальных столичных обменниках изъяли 3,5 миллиона долларов

В нелегальных столичных обменниках изъяли 3,5 миллиона долларов

5-08-2015, 20:51
 Украинец пытался вывезти в бензобаке в РФ почти 3 миллиона долларов

Украинец пытался вывезти в бензобаке в РФ почти 3 миллиона долларов

10-07-2014, 12:28
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail