| | ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
Социум

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

0
ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
В схеме также были задействованы служащие Госагенства по инвестициям и Укрэксимбанка. Об этом стало известно из решения Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".
В коррупционных действиях подозреваются ряд экс-чиновников Кабинета Министров, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а так же должностные лица Укрэксимбанка. По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами, и т.д.), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».
В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 УК Украины (завладение госимуществом), следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим, для установления фактического происхождения доходов фирм, Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.
Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанных с вышеупомянутыми счетами.
По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад на «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юрадрес с «Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Святошинская, д. 13» на «г. Киев, ул. Стельмаха, д. 1».
Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.
По материалам: "Первая инстанция"...

Еще по теме

ГПУ взялась за махинации с инвестициями, прокрученные в последние дни правл ...

ГПУ взялась за махинации с инвестициями, прокрученные в последние дни правл ...

7-08-2016, 18:39
Тернопольский горсовет «раздарил» коммунальные земли на 9,5 млн

Тернопольский горсовет «раздарил» коммунальные земли на 9,5 млн

6-08-2016, 11:54
Госслужба охраны растратила 1,5 млн. бюджетных средств

Госслужба охраны растратила 1,5 млн. бюджетных средств

6-08-2016, 11:53
На предприятии Минтопэнерго получали откаты за фиктивно ликвидированные шах ...

На предприятии Минтопэнерго получали откаты за фиктивно ликвидированные шах ...

16-05-2016, 12:54
Следователь ГФС пойман на взятке в 150 тыс. гривен

Следователь ГФС пойман на взятке в 150 тыс. гривен

29-01-2016, 20:49
МВД расследует растрату 700 миллионов «Укрэксимбанка»

МВД расследует растрату 700 миллионов «Укрэксимбанка»

27-11-2015, 10:27
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail