| | Прокуратура під носом у НАБУ почала власну справу по «шахрайству» Котвіцького
Социум

Прокуратура під носом у НАБУ почала власну справу по «шахрайству» Котвіцького

0
Прокуратура під носом у НАБУ почала власну справу по «шахрайству» Котвіцького

Прокуратура під носом у НАБУ почала власну справу по «шахрайству» Котвіцького
Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві доручено перевірити дотримання народним депутатом від «Народного фронту» Ігорем Котвіцьким валютного законодавства, декларування доходів та сплату податків.
Про це свідчать ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 19 липня, – пише видання Наші Гроші.
Перевірка триває з 20 липня до 19 серпня. Її призначено за клопотанням слідчого управління Прокуратури міста Києва, яка з березня цього року за заявою одного з нардепів розслідує провадження щодо можливого вчинення Котвіцьким шахрайства (ст 190 КК) під час виведення $40 млн закордон влітку 2015 року.
За даними слідства, у 2009 році ТОВ «Крим Петроліум Компані» і компанія «Tiway FSU B.V.» (Нідерланди) уклали договір позики, по якому у ТОВ утворився борг в розмірі $41,37 млн. Влітку 2015 року Котвіцький взяв на себе цей борг. Водночас «Tiway FSU» передала право вимоги цього боргу компанії «Kingston Group S.A.» (Панама) за $1 винагороди.
У період з 29.07.2015 по 11.08.2015 Котвіцький чотирма траншами перерахував з «Ощадбанку» $40 млн на рахунок Kingston Group у швейцарському банку Falcon Private Bank Ltd.

Читайте также: Попался с $40 млн: бизнес-партнера Авакова внепланово проверят на уклонение от уплаты налогов
Разом з цим у декларації про доходи Котвіцького за 2014 рік, яка була заповнена у березні 2015, наявність $40 млн у нардепа відображена не була. Однак після всіх банківських операцій по сплаті панамській компанії свого набутого боргу, а саме 19.08.2015, Котвіцький подав уточнену декларацію, в якій вже вказав про наявність у нього коштів (еквівалент $40 млн).
ДПІ проводить перевірку проведених операцій, а також декларацій про доходи Котвіцького з 2007 року та податкові декларації з 2011 року.
У квітні цього року слідчі прокуратури по вказаному провадженню отримали доступ до:
документів реєстраційної справи ТОВ «Крим Петролеум Компані», юридичної справи та документів податкової звітності фірми
документів, що зберігаються в НБУ:
– індивідуальної ліцензії Котвіцького на переказування іноземної валюти на банківський рахунок Kingston Group у швейцарському банку
– документів, які подавалися для отримання цієї ліцензії
– матеріалів позапланової перевірки «Ощадбанку», проведеної на підставі розпорядження НБУ
– рішення від 09.09.2015 про накладення штрафу на «Ощадбанк»
банківські документи по Котвіцькому як клієнта «Ощадбанку»
документи податкової звітності Котвіцького, що знаходяться в Києві та Харкові.
Нагадаємо, з 31 грудня 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує володіння Котвіцьким активами, законність набуття яких нічим не підтверджена, і подальше виведення їх за кордон. Це статті КК 209 (відмивання грошей), 364 (зловживання службовим становищем) і 368-2 (незаконне збагачення). Ця справа була об’єднана з іншою – від 23 вересня 2015 року, розслідування якої здійснювало МВС.
Зауважимо, що глава МВС Арсен Аваков знає Котвіцького ще з 1990-х рр. У цій історії міністр став на сторону нардепа, заявивши, що вони разом займалися приватним видобутком газу, і вказані $40 млн знаходяться в розпорядженні Котвіцького з 97-го року. У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко ініціювавперед прем’єром службове розслідування щодо того, чому Аваков не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів при розслідуванні МВС цієї справи.
Раніше народний депутат Сергій Лещенко поділився чутками про те, що вказані $40 млн насправді належать Авакову, який планував на них будувати власну політичну кар’єру.
informator.news...

Еще по теме

Котвіцького чекає перевірка від ДФС

Котвіцького чекає перевірка від ДФС

8-08-2016, 12:03
Виведення нардепом Котвіцьким $40 млн в Панаму: суд надав НАБУ доступ до ба ...

Виведення нардепом Котвіцьким $40 млн в Панаму: суд надав НАБУ доступ до ба ...

18-07-2016, 17:56
Генпрокуратура просить прем’єра розслідувати дії Авакова

Генпрокуратура просить прем’єра розслідувати дії Авакова

18-07-2016, 16:03
Тісна Панама. Нові подробиці багатомільйонної оборудки найбагатшого депутат ...

Тісна Панама. Нові подробиці багатомільйонної оборудки найбагатшого депутат ...

13-05-2016, 21:14
НАБУ взялося за компанію, через яку йшли хабарі «Енергоатому» і Мартиненко  ...

НАБУ взялося за компанію, через яку йшли хабарі «Енергоатому» і Мартиненко ...

23-01-2016, 16:17
40 мільйонів доларів на Панаму. Команду Авакова покриває Яценюк

40 мільйонів доларів на Панаму. Команду Авакова покриває Яценюк

23-10-2015, 02:09
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail