| | В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен
Социум

В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен

0
В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен

В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен
В Киеве сотрудники фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил более 200 миллионов гривен.
Новость передает «Пресса Украины».
Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в городе Киеве, группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из столицы и области. Налоговый кредит по НДС для фирм - участников конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета. Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. Затем часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно переконвертированы наличные деньги за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением», вместе с поддельным первичным документам передавалась «клиентам» - должностным лицам фирм реального сектора экономики.
Правоохранители выяснили, что участники конвертационного центра имели намерение незаконно использовать счета 16 благотворительных организаций для перевода денежных средств реальным предприятиям под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот. Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогами, но собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли.
В ГФС отметили, что в своей нелегальной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, вероятные потери бюджета - свыше 30 миллионов.
В результате проведенных обысков правоохранители изъяли у злоумышленников 320 тысяч гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, печати 42, четыре из которых - печати благотворительных фондов. В настоящее время продолжаются следственные действия...

Еще по теме

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

10-07-2016, 15:24
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail