| | ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів
Социум

ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів

0
ЦБ Італії закриває відділення латвійської \"дочки\" Приватбанку через \"відмивання\" коштів

ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів
Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, який контролює український Приватбанк, після перевірки, в ході якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства, повідомляє Reuters.
Banca d`Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, крім видачі грошей вкладникам. Перевірки в відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.
"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.
Як писав Finbalance, в травні повідомлялося, що латвійський PrivatBank уклав угоду про припинення правового спору з фінрегулятором країни - Комісією ринку фінансів і капіталу. Раніше комісія призначила банку штраф у розмірі 2,16 млн євро, а також прийняла рішення про відсторонення від посади топ-менеджерів - глави банку Олександра Трубакова і члена правління Івети Керпена. До таких результатів призвела перевірка угод банку за 2012 - 2014 роки, багато з яких були названі підозрілими. Латвійські ЗМІ стверджують, що в т.ч. через латвійський PrivatBank могли проходити вкрадені в трьох молдавських банках 1 млрд євро.

Читайте также: Киевских «радикалов» финансирует Медведчук
PrivatBank спробував оскаржити це рішення, проте пізніше передумав. Банк зобов`язується повністю виконати у визначені регулятором терміни всі його вимоги, в числі яких модернізації системи внутрішнього контролю щодо запобігання відмиванню грошей. Кредитна установа вже виплатило штраф і відкликала правління.
finbalance.com.ua...

Еще по теме

ЦБ Італії закриває відділення латвійської

ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "від ...

10-08-2016, 10:34
ПРИВАТБАНК І НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ: ЛЕЩЕНКО – ПРО ПОГРОЗИ КОЛОМОЙСЬКОМУ

ПРИВАТБАНК І НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ: ЛЕЩЕНКО – ПРО ПОГРОЗИ КОЛОМОЙСЬКОМУ

27-07-2016, 19:22
ПРИВАТБАНК

ПРИВАТБАНК "МАСКУЄ" ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ В СВОЄМУ ПОРТФЕЛІ

4-07-2016, 14:24
В Івано-Франківську паніка – ПриватБанк не видає гроші

В Івано-Франківську паніка – ПриватБанк не видає гроші

15-04-2016, 18:22
ВЛАДА ЛАТВІЇ ОШТРАФУЄ

ВЛАДА ЛАТВІЇ ОШТРАФУЄ "ДОЧКУ" ПРИВАТБАНКУ НА СУМУ ДО 10% ДОХОДУ ЧЕРЕЗ ПІД ...

12-12-2015, 17:08
ПРИВАТБАНК НЕПРЯМО НАГАДУЄ БАНКОВІЙ: 98% ВКЛАДІВ У ЙОГО ПОРТФЕЛІ - ПІД ГАРА ...

ПРИВАТБАНК НЕПРЯМО НАГАДУЄ БАНКОВІЙ: 98% ВКЛАДІВ У ЙОГО ПОРТФЕЛІ - ПІД ГАРА ...

5-11-2015, 23:36
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail