| | Филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег
События

Филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Как пишет Reuters, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля этого года. Кроме того, по мнению Банка Италии, риск повторения этих нарушений достаточно велик.
В результате итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.
Украинский Приватбанк пока не ответил на просьбу прокомментировать сообщение итальянского регулятора.
Другие новости
Днепропетровский суд запретил Гонтаревой трогать счета ПриватБанка
ПриватБанк и Ощадбанк стали рекордсменами по закрытию отделений с начала года
В Приватбанке объяснили, что происходит с финучреждением...

Еще по теме

СУД ЗАПРЕТИЛ АРЕСТОВЫВАТЬ СЧЕТА ПРИВАТБАНКА

СУД ЗАПРЕТИЛ АРЕСТОВЫВАТЬ СЧЕТА ПРИВАТБАНКА

11-07-2016, 13:52
ПриватБанк увеличил прибыль почти в 5 раз

ПриватБанк увеличил прибыль почти в 5 раз

29-04-2016, 18:37
Латвийская дочка Привабанка вышла из-под контроля

Латвийская дочка Привабанка вышла из-под контроля

8-04-2016, 16:27
Приватбанк принес извинения за сбой в работе банкоматов по всей Украине

Приватбанк принес извинения за сбой в работе банкоматов по всей Украине

5-04-2016, 18:15
Сотрудница одесского банка похитила более 90 млн гривен

Сотрудница одесского банка похитила более 90 млн гривен

6-01-2016, 14:47
В октябре ПриватБанк выплатил в Донецкой и Луганской областях 517 млн грн п ...

В октябре ПриватБанк выплатил в Донецкой и Луганской областях 517 млн грн п ...

20-11-2015, 12:54
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail