| | Итальянский филиал ПриватБанка закрывают за омывание денег
Экономика

Итальянский филиал ПриватБанка закрывают за омывание денег

Центробанк Италии закрывает филиал ПриватБанка из-за нарушения закона и отмывание денег.
Итальянский филиал ПриватБанка закрывают за омывание денег

Центробанком Италии сделано заявление о том, что начата процедура, которая закрывает деятельность итальянского филиала AS PrivatBank. Причиной тому - найденные нарушения, которые свидетельствуют об отмывании денег, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Reuters.
В Банке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.
По словам представителей итальянского Центробанка, такие меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.
"Проверки показали серьезные нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, с риском повторения подобных нарушений", - прокомментировали в Банке Италии.
AS PrivatBank была создана в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в Латвии и один в Италии. 46% латвийского AS PrivatBank принадлежит "Приватбанку"...

Еще по теме

Филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

10-08-2016, 12:05
Латвийская дочка Привабанка вышла из-под контроля

Латвийская дочка Привабанка вышла из-под контроля

8-04-2016, 16:27
«ПриватБанк» сообщил о важном решении инвесторов

«ПриватБанк» сообщил о важном решении инвесторов

16-11-2015, 22:00
ПриватБанк предлагает 1 млн. грн. за помощь

ПриватБанк предлагает 1 млн. грн. за помощь

23-10-2015, 22:31
 В Ильичевске горели «Приватбанк» и приемная «УДАРа»

В Ильичевске горели «Приватбанк» и приемная «УДАРа»

6-07-2014, 15:04
 ПриватБанк опроверг заявление хакеров о краже личных данных клиентов

ПриватБанк опроверг заявление хакеров о краже личных данных клиентов

1-07-2014, 19:32
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail