| | В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен
Социум

В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен

0
В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен

В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен
В Кропивницкому чиновник «Укрпочты» организовал механизм нелегальной конвертации денег. За время работы конверта должностным лицом было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.
Такую информацию предоставили в пресс-центре СБУ. Новость передает «Пресса Украины».
По информации правоохранителей, менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены ежедневно переводили небольшие денежные суммы на их адрес, якобы как оплату за полученные ИТ-услуги.
Такой механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.
В служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Читайте также: Судья Чаус и мыльные пузыри Луценко
По данным факом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие...

Еще по теме

В Луганской области чиновник украл у детей 900 тысяч гривен

В Луганской области чиновник украл у детей 900 тысяч гривен

9-08-2016, 15:08
В Северодонецке чиновник Луганской ВГА брал взятки за аренду земли

В Северодонецке чиновник Луганской ВГА брал взятки за аренду земли

22-07-2016, 18:13
СБУ вскрыла хищение 9,2 млн гривен в

СБУ вскрыла хищение 9,2 млн гривен в "Охматдете"

21-07-2016, 19:46
В Киеве СБУ

В Киеве СБУ "накрыла" конвертцентр переселенца из Луганщины

8-07-2016, 21:02
СБУ поймала чиновников «Укрпочты» на хищении 20 млн гривен

СБУ поймала чиновников «Укрпочты» на хищении 20 млн гривен

19-04-2016, 13:12
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail