| | Чиновник "Укрпочты" занимался нелегальной конвертацией денег
События

Чиновник "Укрпочты" занимался нелегальной конвертацией денег

Как полагают следователи, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен.
Чиновник \"Укрпочты\" занимался нелегальной конвертацией денег

СБУ разоблачила «интересный» механизм нелегальной конвертации денег, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции "Укрпочты".
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги.
Организованный должностным "Укрпочты" механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 000 гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что СБУ раскрыла присвоение государственных средств в особо крупных размерах руководством АЭС...

Еще по теме

В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен

В Кропивницком чиновник «Укрпочты» «отмыл» почти 22 миллиона гривен

10-08-2016, 15:50
СБУ раскрыла присвоение государственных средств в особо крупных размерах ру ...

СБУ раскрыла присвоение государственных средств в особо крупных размерах ру ...

6-08-2016, 20:25
СБУ вскрыла хищение 9,2 млн гривен в

СБУ вскрыла хищение 9,2 млн гривен в "Охматдете"

21-07-2016, 19:46
СБУ: российскому предприятию незаконно возвратили налогов на 0,8 млн грн

СБУ: российскому предприятию незаконно возвратили налогов на 0,8 млн грн

10-05-2016, 18:11
СБУ поймала чиновников «Укрпочты» на хищении 20 млн гривен

СБУ поймала чиновников «Укрпочты» на хищении 20 млн гривен

19-04-2016, 13:12
СБУ разоблачили коррупционные схемы в Укрпочте

СБУ разоблачили коррупционные схемы в Укрпочте

19-04-2016, 10:39
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail