| | Ассоциация украинских перевозчиков платила дань в Россию
Новости Киева

Ассоциация украинских перевозчиков платила дань в Россию

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков.
Как сообщает СБУ, менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" полученные отечественными перевозчиками такие доходы, как членские взносы, оплата за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы предоставленные услуги. Страховики через ряд фиктивных предприятий обналичивали их и присваивали вместе с руководством ассоциации.
На протяжении 2014-2016 года злоумышленники присвоили более 100 млн грн участников ассоциации.
В Uber снизили требования к водителям
Кроме того, сотрудники СБУ выяснили, что сотрудники страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре в РФ.
Во время обысков в офисах ассоциации и у страховщиков, в местах проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки.
Пригороды Киева рискуют остаться без транспорта...

Еще по теме

В Киеве правоохранители нагрянули с обысками в страховую компанию

В Киеве правоохранители нагрянули с обысками в страховую компанию

12-08-2016, 17:44
Чиновник

Чиновник "Укрпочты" занимался нелегальной конвертацией денег

10-08-2016, 20:59
СБУ разоблачила махинации с поставками оборудования для АЭС на 130 млн грив ...

СБУ разоблачила махинации с поставками оборудования для АЭС на 130 млн грив ...

4-08-2016, 00:29
В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
На Черкасщине российский завод незаконно присвоил государственные средства

На Черкасщине российский завод незаконно присвоил государственные средства

10-05-2016, 23:57
СБУ: российскому предприятию незаконно возвратили налогов на 0,8 млн грн

СБУ: российскому предприятию незаконно возвратили налогов на 0,8 млн грн

10-05-2016, 18:11
Новости Киева

Редактор раздела Новости Киева
Написать на e-mail