| | В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000
Социум

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

0
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 000 000 гривен в Киеве.
Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы в Киеве.
Отмечается, что «конверт-центр» обнаружили в процессе расследования материалов уголовного производства, открытого по статье уклонение от уплаты налогов.
В состав конвертационного центра входило около 20 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности организованного группой лиц с четким распределением обязанностей каждого.
«Группа лиц, которые входили в состав конвертационного центра, через подконтрольные им транзитно-конвертационных и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 000 000 гривен, вероятные потери бюджета — более 42 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
В результате обысков было изъято 1200000 гривен, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности», черновые записи, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы.
В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на текущие счета, которые использовались в теневых схемах.
kievinform.com...

Еще по теме

В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен

В Киеве нелегальный конвертцентр «отмыл» более 200 миллионов гривен

9-08-2016, 15:30
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух

В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"

30-04-2016, 09:06
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

29-04-2016, 23:51
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более 180  ...

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более 180 ...

20-01-2016, 12:59
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail