| | Гонтарева заявила в СБУ про організовану злочинність у банку Жеваго
Социум

Гонтарева заявила в СБУ про організовану злочинність у банку Жеваго

0
Гонтарева заявила в СБУ про організовану злочинність у банку Жеваго

Гонтарева заявила в СБУ про організовану злочинність у банку Жеваго
Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 26 липня, у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100001615 від 13.02.2015.
Як зазначається в документі, до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшов лист з НБУ щодо вчинення кримінального правопорушення за підписом Голови Національного банку України Гонтаревої В.О.
«Відповідно до зазначеного листа встановлено, що заборгованість за кредитами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним Банком України становить 7 100 000 000 гривень. Забезпечення за наданими кредитами виступило: майно Банку та майнових поручителів (пов`язаних осіб), гарантійні зобов`язання та порука бенефеціарного власника [тобто нардепа Костянтина Жеваго, який контролює в т.ч. гірничорудну компанію Ferrexpo, - Finbalance].
Одночасно до Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві за №25-00010/54980 від 04.08.2015 року надійшов лист з НБУ, у якому зазначено, на підставі ст.18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Національний банк України надає для відповідного реагування та прийняття при наявності підстав відповідного рішення згідно із КПК України відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, або створювати умови для такої діяльності», - йдеться в ухвалі суду.
У ній також уточнюється, що згаданий лист НБУ №25-0001054980 від 04.08.2015 був адресований до СБУ, а тому, на думку суду, «незрозуміло джерело походження вказаного листа у даному кримінальному провадження».
Водночас додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 15 липня, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001725 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Цитата з ухвали суду: «В ході досудового розслідування встановлено, досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов`язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.
Також, попередні дані свідчать, що кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПАТ «Готель «Салют», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ Торговий дім «Прогрес», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «КрАЗ ЛІЗІНГ», ПАТ «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ТОВ «Основа - цінні папери», ТОВ «Восток-Руда», ТОВ «Ініціатор-Ріелті», ПрАТ «Росава», ПАТ «Галичфарм», ПАТ «Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», ТОВ «Факторингова компанія ФК Факторінг», ПАТ «Київсоюзшляхпроект», ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт», ТОВ «Гармоніка», ТОВ «Хімічні технології», які прямо або опосередковано пов`язані з зазначеним банком.
В подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з обігу».
Читайте также: Охрименко о том, как Гонтарева изобрела «дно» банковской системы Украины
15 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчих та надав тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні НБУ. Зокрема, документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб Нацбанку, до компетенції яких у період з 01.01.2013 до 01.07.2016 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю банку «Фінанси та Кредит».
Кримінальна довідка
Нагадаємо, на поточному тижні ЗМІ повідомляли, що представники СБУ та прокуратури проводили обшук в центральному офісі банку "Фінанси та кредит".
З урахуванням вище зазначеного, виходить, що на сьогодні є, як мінімум, п`ять кримінальних проваджень щодо сумнівних операцій в банку "Фінанси та кредит".
Як писав Finbalance, згідно з ухвалою Святошинського райсуду м. Києва від 18.07.2016, 11 травня Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080004902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу «за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та власника банку шахрайських дій».
Крім того, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол. Cлідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року [тобто в період, коли банк отримував рефінансування від НБУ, - ред.] надали кредити в розмірі
459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек»;
404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»;
203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут»;
8,9 млн. дол та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава»;
958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ»;
190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «Прогрес Груп»;
9,6 млн. грн. ТОВ «Валса»;
406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг»;
85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»;
31,6 млн. грн., 16,6 млн. дол. та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал»;
1,6 млн. дол. та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
10,2 млн. грн., 17,3 млн. дол. та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм»;
236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда».
За даними слідства, відповідні позики наразі не повернуті.
На додаток до цього, Департамент з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генпрокуратури здійснює досудове слідство в кримінальному провадженні №42016000000000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу щодо привласнення грошових коштів службовими особами банку «Фінанси та кредит» в 2010-2015 рр.
14 червня суд задовольнив клопотання слідчих про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Київмедпрепарат» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, щодо взаємовідносин з банком «Фінанси та кредит», ТОВ «Артеріум ЛТД», ТОВ «Корпорація Артеріум», НБУ за період 2006 часу по даний час з можливістю вилучення їх копій. Як відомо, усі комерційні структури з цього переліку контролює Костянтин Жеваго.
Читайте также: Гонтарєва повідомила приємну новину
Згідно ж з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 29.04.2016 щодо цього кримінального провадження, слідство встановило, що службові особи банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності (серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал»), як констатується «шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Фінансова довідка
За даними Фонду гарантування, на 01 липня вкладники банку "Фінанси та кредит" в межах гарантійної суми вже отримали компенсації на 9,835 млрд грн (94,1% запланованих виплат).
Finbalance уже писав про низку судових спорів між НБУ та бізнес-структурами К. Жеваго, які можна трактувати як підготовчу роботу Нацбанку до стягнення з К. Жеваго нерухомості в Києві, яка була забезпеченням по кредитам рефінансування. Йдеться, зокрема, про готель «Салют»; бізнес-центр «Основа»; нежилий будинок по вул. Кудрявська 3/5 літ. А; низки об`єктів по вул. Саксаганського, 139.
Голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що 80% кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" - це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.
Водночас за даними агентства Reuters, на 16 вересня 2015 року (тобто за день до введення тимчасової адмінітсрації) гірничорудна компанія Ferrexpo після сплати проміжних дивідендів мала вільні кошти на суму 280 млн дол, з яких 174 млн дол. були акумульовані в банку «Фінанси та кредит».
За даними ФГВФО, на 18 вересня-2015 обсяг коштів юросіб у банку «Фінанси та кредит» становив 4,04 млрд грн (з них 3,158 млрд грн – це були гривневі кошти), а фізосіб - 17,019 млрд грн (з них 5,23 млрд грн. – гривневі кошти).
Із 1 липня до 18 вересня 2015 року обсяг коштів юросіб у банку «Фінанси та кредит» зменшився на 3,6 млрд грн. з 1 липня. У Фонді гарантування у відповідь на наш запит повідомляли, що це було зумовлено «виконанням зобов’язань відповідно до договорів».
Джерело, знайоме із ситуацією в банку, запевняло Finbalance, що скорочення обсягу коштів юросіб відбулося за рахунок погашення акціонером фінустанови за їх рахунок найбільш «проблемних кредитів». Чи був це вклад Ferrexpo й чи йдеться про погашення інсайдерських кредитів, наш співрозмовник не уточнював.
У середині серпня НБУ в офіційній заяві повідомляв, що банк «Фінанси та кредит» зменшив обсяг кредитів пов’язаним особам на 3,6 млрд грн.
Із 1 липня до 18 вересня кредитний портфель юросіб у "Фінанси та кредит" зменшився на 3,832 млн грн, фізосіб - збільшився на 0,326 млрд грн (без врахування сформованого резерву під кредитні операції).
Водночас як писала газета «Дзеркало тижня. Україна», «потребує ретельної перевірки інформація ринкових джерел, що за цей період [між зняттям з банку "Фінанси та кредит" статусу "проблемний" і визнанням його неплатоспроможним] компанія Ferrexpo пана Жеваго, що мала в банку депозит у розмірі близько 150 млн дол., могла перейти в статус забезпеченого кредитора, тобто дістати права вимоги за рядом кредитів інших позичальників банку».
finbalance.com.ua...

Еще по теме

Банк

Банк "Фінанси та кредит": поліція підозрює Жеваго в шахрайстві

7-08-2016, 20:49
ПОСАДОВЦІ PLATINUM BANK ЗАВДАЛИ 1,1 МЛРД ГРН ШКОДИ, КОЛИ В ПРАВЛІННІ БУЛА Р ...

ПОСАДОВЦІ PLATINUM BANK ЗАВДАЛИ 1,1 МЛРД ГРН ШКОДИ, КОЛИ В ПРАВЛІННІ БУЛА Р ...

23-06-2016, 11:15
Генпрокуратура взялася за Фірташа через привласнення майна банку

Генпрокуратура взялася за Фірташа через привласнення майна банку "Надра"

22-05-2016, 22:05
ПРЕДСТАВНИК ФГВФО ДОПОМІГ АКЦІОНЕРАМ ПРАЙМ-БАНКУ ПРИВЛАСНИТИ 120 МЛН ГРН

ПРЕДСТАВНИК ФГВФО ДОПОМІГ АКЦІОНЕРАМ ПРАЙМ-БАНКУ ПРИВЛАСНИТИ 120 МЛН ГРН

27-01-2016, 09:27
НБУ ЗАБЕРЕ В ЖЕВАГО БІЗНЕС-ЦЕНТР І ЧАСТИНУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

НБУ ЗАБЕРЕ В ЖЕВАГО БІЗНЕС-ЦЕНТР І ЧАСТИНУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

14-01-2016, 12:53
НБУ ГОТУЄТЬСЯ ЗАБРАТИ ГОТЕЛЬ В ЖЕВАГО ЧЕРЕЗ НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ РЕФІНАНСУВ ...

НБУ ГОТУЄТЬСЯ ЗАБРАТИ ГОТЕЛЬ В ЖЕВАГО ЧЕРЕЗ НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ РЕФІНАНСУВ ...

24-11-2015, 22:46
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail