| | В зоне АТО разоблачили схему отмывания денег через е-кошельки
События

В зоне АТО разоблачили схему отмывания денег через е-кошельки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса", - рассказали в СБУ.
По данным спецслужбы, злоумышленники зарегистрировали на этих людей электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Участники группировки обналичивали полученные средства, в том числе на территории, временно контролируемой бандформированием ДНР.
"В течение 2015-2016 годов они отмыли более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности", - отметили в СБУ.
На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства на сумму более 4 млн грн.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров или компьютерных системы по предварительному сговору группой лиц) . Продолжается досудебное следствие...

Еще по теме

CБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из оккупированного Л ...

CБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из оккупированного Л ...

25-07-2016, 16:13
СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

СБУ раскрыла в зоне АТО схему по обналичиванию на 54 млн грн

20-05-2016, 11:54
С автовокзалов в Донецкой области за 500 грн нелегально возили в ДНР

С автовокзалов в Донецкой области за 500 грн нелегально возили в ДНР

13-05-2016, 13:42
Гаишник в Киеве помогал сепаратистам продавать украденные автомобили

Гаишник в Киеве помогал сепаратистам продавать украденные автомобили

13-11-2015, 03:48
СБУ ликвидировала схему легализации краденых машин в ЛНР

СБУ ликвидировала схему легализации краденых машин в ЛНР

12-11-2015, 17:58
ОДЕССИТКА «ОТМЫВАЛА» ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ ДЕНЬГИ, ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ БАНКОВ ЗОНЫ АТО

ОДЕССИТКА «ОТМЫВАЛА» ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ ДЕНЬГИ, ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ БАНКОВ ЗОНЫ АТО

20-10-2015, 14:24
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail