| | Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов
События

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

Налоговая милиция в Кировоградской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 280 млн грн за 2015-2016 годы.
Об этом сообщается на сайте Фискальной службы.
"Сотрудниками налоговой милиции Кировоградской области в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст. 205 и 212 УК Украины, ликвидирован конвертационный центр", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что группа лиц, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных и рисковых субъектов предпринимательской деятельности, осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции у фермерских хозяйств-производителей и у посредников, которые не являются плательщиками НДС, за неучтенные наличные деньги. Данные операции документально не оформлялись. В дальнейшем данную продукцию реализовывали предприятиям реального сектора экономики.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составлял свыше 280 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют свыше 46 млн гривен. В ходе проведенных 25 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра, их автомобилях и на элеваторных комплексах обнаружены и изъяты 1,9 млн гривен, 6,7 тыс. долларов США, 22 патрона калибра 7,62 мм, 6 печатей, компьютерная техника и финансово-бухгалтерская документация. На 66 расчетных счетов субъектов хозяйственной деятельности наложен арест. Продолжаются следственные действия...

Еще по теме

ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

15-08-2016, 20:58
На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух

В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"

30-04-2016, 09:06
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail