| | ќфшорные щупальца украинского Ђспрутаї. „асть I
—оциум

ќфшорные щупальца украинского Ђспрутаї. „асть I

0
ќфшорные щупальца украинского Ђспрутаї. „асть I

ќфшорные щупальца украинского Ђспрутаї. „асть I
”краинские Ђмойщикиї денег шокировали британскую общественность.
¬ далекой Ўотландии уже который мес€ц гремит грандиозный финансовый скандал, передает Grom.  ак пишет вли€тельное местное издание Herald Scotland, начина€ где-то с 2008 года на территории этой маленькой страны, вход€щей в Ѕританское  оролевство, было зарегистрировано не менее 25 тыс. офшорных Limited liability partnership (обществ с ограниченной ответственностью). „ерез многие из них отмывались астрономические суммы денег, украденных коррупционерами в ¬осточной ≈вропе. ѕримечательно, что во многих случа€х ниточки вели в ”краину.  стати, соучредитель CRiME давал комментарийшотландским коллегам по этому поводу.
ƒе€тельность этих Ђпрачечныхї не нанесла Ўотландии никакого финансового вреда. Ѕолее того Ц учитыва€ тот факт, что реальные владельцы офшорок трат€т в этой стране от $2 тыс. до $15 тыс. в год на каждую фирму, в местную экономику ежегодно вливаютс€ дес€тки (если не сотни) Ђлишнихї миллионов долларов. ќднако гордые шотландцы в €рости из-за того, что их страну используют преступники в своих цел€х, и вполне серьезно став€т вопрос перед Ёдинбургом и Ћондоном о запрете Ђособых условий ведени€ бизнеса дл€ иностранных компанийї.
ѕрозрение в Ўотландии случилось весной этого года, когда Ђвскрыласьї так называема€ Ђмолдавска€ афераї.  ак писал CRiME, речь идет о краже миллиарда долларов налогоплательщиков из проблемных банков в ћолдове. ¬ схеме в качестве подставных лиц использовались малообеспеченные граждане ”краины.  лючевыми звень€ми в ней также были фирмы, св€занные с панамскими офшорками Cascado AG и Systemo AG. Ёти две компании, а также р€д других, вход€щих в неформальную офшорную International Overseas Services (IOS), так или иначе Ђсветилисьї в крупнейших коррупционных скандалах в ”краине, а также участвовали в качестве Ђпрокладокї в подозрительных сделках с украинским оружием.
ѕримечательно, что в прессе Cascado AG, Systemo AG и International Overseas Services посто€нно называют Ђлатвийскими структурамиї. ¬еро€тно, потому, что Ёрик ¬анагельс и—тас √орин, ключевые менеджеры этих компаний, €вл€ютс€ подданными Ћатвии. Ќа самом деле IOS разбросана по всему миру. “ак представительство International Overseas Services есть в Ћондоне. ¬ 2015 году International Overseas Services LP по€вилось в шотландском ƒугласе. ≈е учредителем, согласно документам, €вл€етс€ панамска€ Trinity Services Inc. Ёта компани€ создала, по крайней мере одну Ђпрокладкуї, участвовавшую в Ђмолдавской афереї.
  этой группе относ€тс€ также два оффшора, действующих из ѕанамы, Ѕелиза и Ѕританских ¬иргинских островов - Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. —озданные ими Ђпрокладкиї участвовали в схеме с Ђвышками Ѕойко- ацубї, через их Ђдетищаї прокручивали Ђоткатыї с государственных тендеров, проводили Ђмутныеї оружейные сделки и много чего другого. Ќаших британских коллег шокировало, что эти подозрительные конторы наплодили сотни офшорных фирм в разных уголках королевства. » многие факты указывают на то, что голова этого офшорного Ђспрутаї находитс€ в ”краине. ¬ частности, негосударственна€ организаци€ из ¬ашингтона C4ADS после 9-мес€чного расследовани€ пришла выводу, что за всеми этими оффшорами стоит нека€ организаци€ из ”краины, которую исследователи называют Ђќдесска€ сетьї.
[громкие дела] совместно с CRiMEТом решили систематизировать то, что известно об аферах этого преступного синдиката.
Ётот офшорный Ђспрутї существует, по меньшей мере, со второй половины 2000-х, однако говорили о нем лишь на страницах специализированных экономических изданий. —о временем о его существовании начали забывать, пока не разразилс€ скандал с Ђвышками Ѕойко- ацубї.
„итайте также: √ерои забытой войны
Ќапомним: благодар€ старани€м семейства  ацуб в 2011 году Ђ„ерноморнафтогазї приобрел самоподъемную буровую установку (—ѕЅ”) Ђѕетро √одованецьї у фиктивной британской компании Highway Investment Processing LLP за $400 млн, хот€ ее рыночна€ цена составл€ла около $250 млн. —ледом така€ же платформа ЂЌезалежн≥стьї за такие же деньги была приобретена у латвийской компании.
Highway Investment Processing LLP входит в офшорную группу IOS. Ёта зарегистрированна€ в јнглии офшорка, согласно британскому реестру, была основана упом€нутыми выше Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited.
ѕримечательно, что эта оффшорна€ группировка, очевидно, причастна к созданию и функционированию крупнейшего в ¬осточной ≈вропе портала пиратского контента Ц EX.ua.
 ак писал CRiME, до середины 2012 года владельцами EX.ua считались граждане Ћатвии ёрий ѕисковий (ёрис ѕисковойс) и ¬алерий ¬авилов. Ќо, как вы€снил в своем расследовании дл€ Business New Europe журналист √рехем —тек (Graham Stack), на самом деле они €вл€ютс€ лишь номинальными представител€ми неизвестных лиц.
¬ марте 2011 года ёрий ѕисковий сообщил изданию "Kyiv Post", что он €вл€етс€ совладельцем портала. —омнени€ у журналиста Business New Europe относительно этого утверждени€ возникли после того, как он обнаружил, что ѕисковий тесно св€зан с упом€нутой выше структурой International Overseas Services (IOS).
Ќоминальными собственниками Highway Investment Processing были рижане Ёрик ¬анагельс и —тас √орин.
Business New Europe обнаружил, что в 2010 году ѕисковий открыл офис дл€ киевского представительства International Overseas Services (IOS), а также нан€л туда персонал.
ќфис был расположен возле ¬ерховной –ады и  абинета ћинистров. ќфис закрыли в 2011 году сразу после громких коррупционных скандалов, св€занных с закупкой буровой установки.
¬ 2011 году ѕисковий сообщил BNE, что он открыл офис IOS, сделав услугу дл€ своего товарища Ц менеджера IOS јрвиса Ўтайнберга, и не имеет никакого отношени€ к латвийской фирме.
¬месте с тем, по крайней мере, одна оффшорна€ компани€-собственник ≈’.ua Ц Altercom Ltd (ƒенвер) - была создана еще одним фигурантом нашего расследовани€ - Cascado AG. ƒиректорами этой панамской фирмы €вл€ютс€ всЄ те же Ёрик ¬анагельс и —тас √орин.
„итайте также: “оп-5 депутатов и партийных функционеров, которые не хот€т возвращать долги банкам
ѕримечательно, что в прошлом году в Ёдинбурге было зарегистрировано от имени местных Ђконторї по управлению активами Altercom LP.
Ђўупальцаї офшорного Ђспрутаї замечены в скандальном деле Ђсахарного прокурораї, положившему начало конфронтации между √енпрокуратурой и ЌјЅ”. ѕодробности этого дела Ц тут. ћы же отметим, что деньги от коррупционной сделки выводились через зарегистрированное в ”эльсе ќмnieхреrt LL–. ќсновали эту фирму всЄ те же Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited и закрыли, как только провернули аферу. —реди веро€тных выгодополучателей от этого Ђкидкаї называлс€ близкий к януковичу олигарх ёрий »ванющенко, ныне пребывающий в розыске (правда, по другим делам). ѕо тогдашнему курсу сумма Ђнавараї превысила $14 млн.
”слугами офшорной группировки активно пользовались и другие соратники бывшего президента.
¬о времена правлени€ януковича ќќќ Ђ омпани€ Ђ√орные машиныї выиграла р€д государственных тендеров на пор€дка 2 млрд грн (около $250 млн на то врем€), завыша€ стоимость услуг где-то вдвое.  ак писала ЂЁкономическа€ правдаї, победитель тендеров имеет такое же название, как и машиностроительный холдинг –ината јхметова - «јќ Ђ“оргова€ компани€ Ђ√орные машиныї. ” некогда самого богатого человека страны от Ђдвойникаї упр€мо открещивались.
”чредителем ќќќ " омпани€ "√орные машины" €вл€етс€ панамский офшор "—евард трейдинг инк" (Sevard trading inc). ѕрезидентом Ђ—евардї €вл€етс€ “ать€на »цель —алдань€ Ёскобар (Tatiana Itzel Saldaña Escobar). ѕо данным реестра панамских компаний по состо€нию на 2010 —алдань€ была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм Ц известных нам Cascado AG и Systemo AG. ѕодозрительно то, что на госпредпри€ти€х, подр€дивших Ђпанамцевї, тогда был ло€льный к јхметову менеджмент.
Cascado AG и Systemo AG создавали офшоры, на которые были зарегистрированы предпри€ти€ группы компаний Ђј»—ї видного Ђрегионалаї ƒмитри€ —в€таша. ¬ ѕанаме, на ¬иргинских островах и на  ипре этот не очень честный политик и бизнесмен также пр€талс€ от кредиторов, которым его фирмы задолжали 1,77 млрд грн.
¬ 2009-м через Ђпрокладкиї, созданные Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited в —Ўј, украинские чиновники закупали крупную партию вакцин от Ђсвиного гриппаї. ¬сего было потрачено $44 млн. –асследование, проведенное год спуст€, установило, что Ђофшоркиї завысили цену по сравнению с рыночной на 50%. Ёти деньги бесследно растворились в офшорах.
Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited сто€ли за подставными фирмами, создавшими в интернете финансовые пирамиды High Yield Investment Product и Rockford, выудивших из карманов доверчивых вкладчиков не менее $10 млн.
Ќо насто€щее назначение украинского офшорного Ђспрутаї (или Ђќдесской сетиї) Ц торговл€ оружием.
25 сент€бр€ 2008 года у побережь€ —омали на судно (роллер) Ђ‘аинаї под флагом Ѕелиза напали пираты. Ќа борту Ђ‘аиныї, по официальной версии, направл€ющейс€ в  ению, было более 30 танков “-72, гранатомЄты, зенитные установки, взрывчатка, боеприпасы. Ёкипаж вместе с судном после нескольких мес€цев торгов выкупил владелец Ђ‘аиныї - панамска€ компани€ Waterlux AG. ѕо слухам, она же выступала и посредником при продаже захваченного пиратами оружи€. ѕричем, утверждаетс€, что танки и ракеты с Ђ‘аиныї на самом деле направл€лись в ёжный —удан, который из-за гражданской войны находитс€ под эмбарго ќќЌ. Waterlux AG управл€етс€ знакомыми нам фирмами Systemo AG и Cascado AG.
Ђќдесска€ сетьї сто€ла за сомнительной сделкой Ђ”крспецэкспортаї с ћинобороны »рака на поставку крупной партии бронетранспортеров и военно-транспортных самолетов в 2009 году. —делка стоимостью в полмиллиарда долларов фактически сорвалась из-за коррупционной составл€ющей и заводского брака, допущенного на заводах украинского оборонного концерна. ќднако аферисты свою Ђдолю малуюї успели получить.
 ак пишет Army Guide, источник, пожелавший остатьс€ анонимным, сообщил, что фирма-прокладка Universal Investment Group получила примерно $12 млн в уплату комиссии после иракского авансового платежа в размере $ 112 млн., и заплатила чуть менее $ 10 млн из этой суммы примерно трем€ равными част€ми оффшорным компани€м Ђлоббистовї,принадлежащим украинцам - сингапурской компании UST-Tech Consulting, компании с Ѕританских ¬иргинских островов Hectorian Services и британкосй компании Lanefield Exports. Lanefield Exports в то врем€ формально принадлежала часто тут упоминаемым компани€м Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisition.
ѕримечательно, что сумма в $12 млн фигурирует в уголовном деле относительно —ерге€ Ѕондарчука, который возглавл€л Ђ”крспецэкспортї (2005-2010 гг) во врем€ заключени€ упом€нутых выше коррупционных оружейных сделок.  ак писал CRiME, вы€снилось, что внушительна€ сумма по€вилась на банковском счету экс-чиновника в июле 2010 года, через мес€ц после его отставки.
—пуст€ п€ть лет многомиллионный актив Ѕондарчука стал предметом расследовани€, которое ведут военные прокуроры √енпрокуратуры. ѕо их версии, экс-чиновник сколотил капитал на посредничестве в оружейных сделках на посту руководител€ Ђ”крспецэкспортаї.
“ак, согласно материалам уголовного производства, с апрел€ 2005 года по июль 2008 года топ-менеджеры Ђ”крспецэкспортаї изменили ранее заключенные военные контракты и ввели в них посредников, тем самым уменьшив прибыль государства на 7,5 млн долларов.
Ёту сумму Ђ”крспецэкспортї перевел в качестве комиссии за консультационные и агентские услуги в пользу американской ЂAeropartner LLCї (—Ўј) и британской ЂAeropartner LL–ї.  ак утверждает следствие, услуги в действительности не предоставл€лись, а деньги должны были получить реальные исполнители Ц Ђ”крспецэкспортї и госпредпри€тие Ђќдессавиаремсервисї.
ѕримечательно, что в бизнес-реестрах ¬еликобритании было зарегистрировано два Aeropartner - Aeropartner LL– в 2006-м в английском графстве ’эмпшир и Aeropartner UK LLP в Ћондоне в 2007-м. ¬ладельцами первого числились Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisition из Ђќдесской группыї. «а вторым номинально сто€ли Divair Limited, офшорка с Ѕританских ¬иргинских островов, и некто јнатолий √ул€ев из ћосквы. “акое же им€ носит начальник √лавного управлени€ вооружени€ ¬— –оссии.
ќбе фирмы ликвидировались с разницей в пару мес€цев в 2010 году, тогда же, когда с должности Ђ”крспецэкспортаї уволили Ѕондарчука.
¬о врем€ расследовани€ вы€снилось, что с 2001 по 2014 гг. Ѕондарчук зачислил на свои счета 138,5 млн гривен.  ак сообщалось выше, львина€ дол€ из этой суммы Ц 12 млн. долларов (95,9 млн гривен) Ц была положены им сразу после отставки с должности главы Ђ”крспецэкспортаї. —ледователи уверены, что деньги Ђполучены преступным путемї и св€зывают их с прибылью посредников от международных сделок ”краины госмонополиста.
ћинувшей осенью с подачи √енпрокуратуры семейные счета в Ђћисто-банкеї были арестованы. “ем не менее, в 2015-банкиры авансом выплатил матери Ѕондарчука проценты по вкладу на 11 мес€цев вперед: свыше 700 тыс. долларов (16,2 млн гривен).
—овладельцем Ђћисто-банкаї €вл€етс€ »ван ‘урсин, бизнес-партнер экс-главы администрации януковича —ерге€ Ћевочкина (ныне лидер пророссийского Ђќппозиционного блокаї.
—ледствие подозревает, что позже эти деньги теща экс-чиновника перевела своей дочери в¬аnk ќf Sсоtland Plс (¬еликобритани€) через украинские Ђ лиринговый ƒомї (подконтрольный Ћевочкину и ‘урсину) и Ђѕравэкс-Ѕанкї.
“о, что банкиры ЋЄвочкина так озаботились спасением финансов Ѕондарчука Ц не случайность, а закономерность. ѕоскольку ЋЄвочкин и Ѕондарчук Ц дальние родственники.
ќтметим, что с приходом к власти ¬иктора януковича офшорные схемы в торговле оружием начали трансформироватьс€. ¬ частности, из начали выходить подставные фирмы, учрежденные Cascado AG, Systemo AG, Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, переключа€сь на отмывание денег, похищенных из бюджета ”краины. Ќо это св€зано не столько с переделом рынка, вызванном сменой власти, сколько с вмешательством правоохранительных органов ≈— и —Ўј. ћногие ранее созданные Ђпрокладкиї были закрыты по решению контролирующих органов стран «апада. ќружейные схемы претерпели некоторых изменений и после падени€ режима януковича. ¬ них были введены такие Ђмолодые даровани€ї, как —танислав ’ош и ≈вгений “ришновский. Ќо прежде, чем перейти к этой части истории, следует подробно остановитьс€ на том, кто и как на самом деле торгует украинским оружием с момента развала ———–. ѕоэтомуЕ
Епродолжение следует.
»ван ѕомидоров и ярослав √армаш специально дл€ [громких дел] и CRiME`a...

≈ще по теме

ѕанамагейт: журналисты опубликовали новые данные об окружении ѕутина

ѕанамагейт: журналисты опубликовали новые данные об окружении ѕутина

10-05-2016, 12:40

"ѕанамский архив": ќпубликованы данные об офшорах людей из окружени€ ѕути ...

10-05-2016, 11:00
Ђƒело Ќикола€ ћартыненкої очень похоже на дело российских спецслужб

Ђƒело Ќикола€ ћартыненкої очень похоже на дело российских спецслужб

23-03-2016, 13:28
Ђƒело ћартыненкої. ЌјЅ” изучит телефонные звонки народного депутата

Ђƒело ћартыненкої. ЌјЅ” изучит телефонные звонки народного депутата

16-03-2016, 21:04
ћартыненко рассказал о посещении Ћещенко элитных курортов

ћартыненко рассказал о посещении Ћещенко элитных курортов

18-11-2015, 17:31
¬ деле о Ђвз€тке ћартыненкої по€вилс€ след ∆вании и Ђвышек Ѕойкої

¬ деле о Ђвз€тке ћартыненкої по€вилс€ след ∆вании и Ђвышек Ѕойкої

12-11-2015, 15:40
—оциум

–едактор раздела —оциум
Ќаписать на e-mail