| | Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"
Социум

Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"

0
Фискалы \"накрыли\" в столице 200-миллионный \"конверт\"

Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"
Сотрудники налоговой милиции Киева во время расследования уголовного производства ликвидировали конвертационный центр. Установлена группа лиц, которая незаконно зарегистрировала ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, фискалы провели 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.
По результатам обысков обнаружены и изъяты 1 100 000 гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000
Следствие продолжается.
"ОЛИГАРХ"...

Еще по теме

Конвертцентр на Кировоградщине

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

16-08-2016, 08:56
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

13-08-2016, 10:25
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
Фискалы объявили о ликвидации

Фискалы объявили о ликвидации "конверта" с оборотом более 300 миллионов г ...

3-11-2015, 18:24
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail