| | Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка
Социум

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

0
Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка
Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы письма с информацией об осуществлении клиентами 41 банка подозрительных финансовых операций.
Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
"Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
Читайте также: Ющенко готов сменить Гонтареву на посту главы Национального банка...

Еще по теме

НБУ со скандалом закрыл банк «Михайловский»

НБУ со скандалом закрыл банк «Михайловский»

24-05-2016, 13:59
НБУ закрыл банк «Михайловский»

НБУ закрыл банк «Михайловский»

24-05-2016, 09:58
Нацбанк Украины ликвидировал еще два банка

Нацбанк Украины ликвидировал еще два банка

22-04-2016, 22:10
НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

27-02-2016, 18:22
НБУ решил ликвидировать банк Велес

НБУ решил ликвидировать банк Велес

13-12-2015, 15:07
В Украине ликвидирован еще один банк

В Украине ликвидирован еще один банк

11-12-2015, 14:23
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail